Брокерская компания Diaci бросается громкими фразами о том, что будущее онлайн-торговли уже наступило и его лицом выступает именно эта компания. На самом деле многие особо впечатлительные трейдеры-новички могут легко купиться на такие эффектные словосочетания, бросающиеся в глаза с первых секунд пребывания на сайте. В то же время опытные пользователи сразу распознают в компании “Диаси” недобросовестного финансового партнера, нацеленного на присвоение чужих денежных средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: System CT: псевдоброкер без юридической регистрации и фальшивой регуляцией
Не смотря на то, что брокер всеми силами пытается подходить на реальную финансовую компанию, несколько простых проверок с легкостью смогут разоблачить легенду на сайте горе-посредника. Суть заключается в том, чтобы знать, что именно стоит проверить, чтобы вывести мошенников на чистую воду. Именно об этих моментах и пойдет далее речь.
Попали в ситуацию, когда ваш счет заблокирован?
Проверка данных компании
Мошенники методично избегают каких-либо упоминаний о дате создания компании. Делают они это по той причине, что реальные сроки существования платформы оставляют желать лучшего. Официальный сайт брокера diaci.com размещен на домене, общий возраст которого составляет 4137 дней на момент публикации данного материала. Однако во владениях скамеров домен находится всего лишь с 4 января 2023 года, а значит всего 4 месяца. Следовательно, брокера можно считать классическим скамом-новоделом, который, скорее всего, проработает еще совсем не долго.
К слову, за брокером числится еще один домен d-aci.com, предназначенный для регистрации и доступа непосредственно к торговому терминалу. Возраст этого сайта также минимален, что в очередной раз подтверждает тот факт, что аферисты орудуют в сети под именем Diaci всего несколько месяцев.
Основным и единственным контактом для связи с представителями техподдержки на сайте брокера выступает электронная почта. Никаких физических адресов штаб-квартир, никаких телефонных номеров в качестве альтернативы не наблюдается. Но и почта ничем не поможет, поскольку оказалась несуществующей. Таким образом, клиентам ничего не остается, кроме как заполнять форму для обратной связи. Мошенники таким образом сохраняют полную анонимность, получая при этом всю необходимую контактную информацию о пользователях, наполняя свою клиентскую базу для будущих афер.
Несмотря на громкие заявления о легальности своей работы, финансовый посредник Diaci не потрудился хотя бы сочинить легенду о лицензиях. Ни в футере сайта, ни в разделе с документами нет никаких упоминаний о конкретных лицензионных номерах или документах об инкорпорации. Работа финансового посредника явно остается незаконной, подтверждением чего выступает отсутствие результатов поиска в реестре ЦБ РФ. Сразу видно, что компания работает незаконно не только на территории Европы, но и в России, а также странах СНГ. Опасность отсутствия брокера в черном списке регулятора в том, что пострадавшим трейдерам может быть отказано в помощи при обращении в ЦБ. Поэтому перед регистрацией всегда стоит проверять наличие и подлинность лицензий финансовых посредников, дабы избежать неприятных ситуация в будущем.
Признаки мошенничества на сайте Diaci
Брокер Diaci характеризуется крайне шаблонным, примитивным сайтом. Трейдеры-новички могут обмануться тем, что увидят большое количество разделов с якобы полезной информацией. Но на самом деле все данные, представленные на сайте, достаточно обобщенные и не несут в себе совершенно никакой конкретики. К тому же, брокер отказывается презентовать своих создателей и знакомить клиентов с лицами реальных сотрудников.
Отсутствие контактных данных говорит о том, что мошенники выбирают для себя удерживать инициативу в общении с клиентской аудиторией. Это в полной мере ограничивает возможности пользователей, ведь они не могут связаться с представителями техподдержки в любой удобный для себя момент времени. Более того, трейдеры потратят драгоценное время, дожидаясь ответа на письмо с несуществующего почтового ящика. Никто не будет помогать решать возникнувшие трудности и отвечать на важные вопросы. Безусловно, представители компании так или иначе будут связываться с клиентами, однако здесь в ход пойдут одноразовые телефонные номера, которые будут недоступны для обратной связи. Это один из ключевых признаков аферистов, ведь так они по-прежнему остаются анонимными.
На первый взгляд тарифные планы весьма лояльны, но если проанализировать предложения от настоящих брокеров, сразу становится ясно, что здесь сильно завышены лимиты минимальных депозитов. Абсолютно понятно, почему так произошло. Мошенникам нужно вытянуть из пользователей как можно больше денег, потратив на это как можно меньше времени. В некоторых тарифах кредитное плечо также завышено в несколько раз, что является весьма грубым нарушением. Высокий леверидж кажется выгодным только на первый взгляд, ведь на самом деле он влечет за собой повышенные риски для клиента.
На первый взгляд тарифные планы весьма лояльны, но если проанализировать предложения от настоящих брокеров, сразу становится ясно, что здесь сильно завышены лимиты минимальных депозитов. Абсолютно понятно, почему так произошло. Мошенникам нужно вытянуть из пользователей как можно больше денег, потратив на это как можно меньше времени. В некоторых тарифах кредитное плечо также завышено в несколько раз, что является весьма грубым нарушением. Высокий леверидж кажется выгодным только на первый взгляд, ведь на самом деле он влечет за собой повышенные риски для клиента.
Мошенники решили оставить документ с условиями и положениями на английском языке несмотря на то, что весь сайт может быть доступен на русском. Сделано это для того, чтобы отсеять большой процент тех, кто ознакомится с этой информацией. А ведь именно в данном документе описаны все подводные камни взаимодействия с брокером. Финансовый посредник неприкрыто снимает с себя ответственность за денежные средства трейдеров, а также перекладывает все ту же ответственность на плечи клиента, чего быть не должно. Именно данным документом в большинстве случаев и будут прикрываться операторы компании, объясняя трейдеру, куда внезапно делись его деньги со счета.
Схема развода Diaci
Команда Diaci предпочла использовать классическую схему развода, согласно которой клиенту звонят или пишут представители брокера и предлагают на выбор несколько чрезвычайно выгодных инвестиционных предложений. Неопытные трейдеры с легкостью соглашаются, ведь видят во всем происходящем свой шанс на материальный успех.
После регистрации пользователи осуществляют пополнение торгового счета на одну из указанных сумм и приступают к торговле. В некоторых случаях к клиенту приставляют якобы персонального менеджера, в обязанности которого входит курирование сделок, советы и поддержка. Но в реальности же такие менеджеры просто завуалированно сливают депозиты и провоцируют новые денежные сложения со стороны трейдеров.
Для того, чтобы этот “цирк” не был столь очевидным, на сайте используется ПО, благодаря которому мошенники имеют полную власть над котировками и могут с легкостью подкручивать трейдерский баланс и сделки. Из-за этого некоторые клиенты могут достаточно продолжительное время ничего не подозревать, пополняя баланс в надежде “отыграться”.
Нуждаетесь в разблокировке счета на сайте платежного сервиса?
Но как только наступает момент, связанный в подачей заявки на вывод, клиенты тут же начнет сталкиваться с постоянными отказами. В ход пойдут отговорки, связанные с выдуманными техническими сбоями, нарушениями внутренних правил со стороны клиента, с не пройденной процедурой верификации и другими событиями, не имеющими ничего общего с реальностью. В конечном итоге все попытки хоть как-то решить ситуацию закончаться обыкновенной блокировкой пользовательского аккаунта.
Отзывы клиентов
Стоит отметить, что брокер Diaci преуспел в заказных статьях и отзывах. В сети действительно имеется пара-тройка сайтов, на которых этого финансового посредника красноречиво расхваливают. Однако настоящие отзывы носят исключительно негативный характер. Пользователи рассказывают о том, что лже-брокер обманул их и украл деньги, заблокировал аккаунт, вел себя неподобающим образом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: DIY Stocks — мошенническая организация, которая называет себя надежным брокером
Заключение
Финансовый посредник Diaci воплощает в себе все негативные качества мошеннической платформы, которая функционирует исключительно в интересах своих недобросовестных создателей. Сайт работает незаконно, не имеет никаких лицензий и ведет анонимную деятельность. Отсутствие конкретной юрисдикции свидетельствует о том, что брокер уклоняется от органов надзора и правопорядка.
Пользователям настоятельно рекомендуется заранее проверять всю информацию о заинтересованной компании, ведь несколько простых действий помогут уберечь деньги и нервы.
Telegram
WhatsApp