Как обманывает Ninja Invest: разоблачение схемы липового копитрейдинга

Предложение пассивного дохода через копитрейдинг — популярная схема для обогащения мошенников. Липовые «мастер-трейдеры» предлагают копировать их сделки на биржах за процент и дают 100% гарантии успеха. Они собирают вокруг себя сотни неопытных инвесторов и разыгрывают целые спектакли на несколько актов. Но итог всегда один — жертвы остаются ни с чем.

В этом материале мы разберем, как обманывает вкладчиков псевдотрейдер Ninja Invest и его клоны. Их много, но схема всегда разворачивается по одному и тому же сценарию. Изучите ее, и вы никогда не попадете в лапы мошенников-копитрейдеров.

Кто такой Ninja Invest

Речь идет об админе клонированных Телеграм-каналов, которого можно найти по ссылке t.me/ninja_invest. Он называет себя «Ассистентом» и скрывает настоящую личность.

В этой схеме также фигурирует его клон — t.me/ninja_inform. Пользователи сообщают и о других админах. Среди них:

• @Speculator_Nik;
• @Slashl1;
• @Cryptolnspect;
• @Alex_Crypto_way;
• @kirill_onchain;
• @ghostl1;
• @Alexandr_Ether;
• @MaximOn_Chain;
• @Alex_Resolution.

В свое время большую популярность снискал некий Кирилл. Его считают одним из самых известных фейк-копитрейдеров СНГ. Наравне с ним «криптотрейдерша» Татьяна Костина — мошенница, скрывающаяся под псевдонимом Ksenia Lifework.

Но вернемся к Ninja Invest и его дублям. Они администрируют следующие Телеграм-каналы: Fubuki, Samurai, Tradex, Slash, ShadowSteel, Katano, Minato, Quantix, DarkSatoshi, Ninjax, Tengu, Shuriken, Shuro, BlackMask, Makoto, Kamikaze, Takumi, Ninjaex, Cashiro, Bitcut, Okami, Cryptocurrency, Takeda, Samurai, Silana, Nunchaku, Bexlar, Hattori, Katuro, Yamato, Shuriken, Cryptosquare, Cryptomarket, DarkSteel, Makoto, Ninjaex, Monexis, Kamikaze, Bitari, Satori, Bushido, Mintro, Samurai, Shuro и многие другие.

Пользователи узнают о каналах в условно авторитетных источниках, которые не раз были замечены в рекламе мошеннических проектов:

• cryptorussia.ru;
• prostocoin.io;
• coinmania.com;
• easilytrading.ru;
• bitok.blog;
• majning-bitcoin.ru;
• tehnoobzor.com;
• torforex.com;
• anti-scamer.ru;
• investment-otzivi.ru.

Лицом пабликов нередко выступают подставные мастер-трейдеры. Они публикуют свои фото и пишут о своих «достижениях». Например, админом канала Minato выступает некий полуанонимный трейдер Максим. Еще один умелец использовал снимки, принадлежащие давно заброшенному Instagram-аккаунту — отмечают внимательные пользователи.

Что предлагают мошенники

Стандартное предложение в паблике выглядит следующим образом:

• порог входа — $100;
• гарантированная недельная доходность — 100%;
• доступ к закрытому сообществу участников;
• возврат средств, если «гуру» копитрейдинга не выполнил свои обязательства.

Согласно легенде, админ канала работает вместе с командой опытных трейдеров, которые торгуют на одной из авторитетных бирж. Чаще всего в схемах фигурирует Bybit, чуть реже — OKX. Участнику обещают создать субаккаунт на площадке, на котором и будут копировать сделки сразу нескольких трейдеров через неизвестное ПО. Сам вкладчик к этому аккаунту доступа не имеет — выплаты обещают отправлять на его кошелек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обман при помощи RSRCHBLOCK: разбор скам-схемы возврата денег

Команда трейдера-админа получает от 10% до 30% прибыли вкладчика. Чем больше инвестиция, тем меньший процент у забирают у участника.

Если человек согласен с этими условиями, он пишет админу в Телеграм:

1. Мошенник не задает лишних вопросов и не углубляется в детали. Он дублирует предложение в чат и высылает адрес кошелька, куда нужно отправить депозит. Жертвы Ninja Invest отмечают, что аферист использует свежезарегистрированные кошельки без истории транзакций. А значит ему есть, что скрывать.
2. Некоторым вкладчикам в порядке исключения позволяли скинуть деньги на карту. Одна подписчица рассказала, что совершила перевод через Т-Банк, но тот заблокировал транзакцию из-за подозрения получателя в мошенничестве. Банк вернул средства, сорвав планы аферистов.
3. Если платеж прошел успешно, за участником закрепляют биржевый субаккаунт и кошелек для выплат — но только на словах.

Далее пользователя добавляют в закрытую группу с начинающими инвесторами, где и разворачивается основная схема.

Обычно в группе уже состоят 3 «бывалых» — Андрей, Кирилл и Ник, аналитик Александр и новенькая Ангелина. Здесь «участники» обучаются, общаются друг с другом и отслеживают заработок. При добавлении новичку подключают Телеграм-бот, где будет отображаться баланс кошелька, привязанного к бирже.

Однако все действующие лица кроме жертвы — мошенники. Они всячески создают иллюзию успешной работы: совершают крупные пополнения, делятся скриншотами выплат. Ангелина выкладывает фото двух детей. И жертва понемногу проникается доверием к происходящему.

Первые выплаты и письмо с биржи

Мошенник Ninja Invest платит, но всего один раз и в пределах $100. Реальный участник должен поверить в честность проекта, чтобы затем внести еще больше денег.

На следующий день человек получает письмо от «биржи». Его поздравляют с высокими торговыми результатами и предлагают бонусный ваучер на пополнение субаккаунта. Например, в случае с OKX, за депозит до 1000 USDT отправители обещают 50% бонуса, от 1000 USDT — целых 100%.

Конечно, предложение ограничено во времени. А еще оно исходит от мошенников, которые используют фальшивые почтовые домены бирж. Например, infobybit.com или ad-bybit.com вместо оригинальных bybit.com или bybitmail.com (в случае с Байбит) и mailler1-okx.com вместо okx.com (у OKX).

Предложение участия в ICO и страховка

Еще через день-два аналитик Александр сообщает о возможности заработать до Х5 на эксклюзивном ICO. Жертва может отказаться, но ее «коллеги» по чату показательно вложат по несколько десятков тысяч долларов, «подтвердив» это квитанциями в группе. Если участник клюнет на манипуляцию, это будет на руку исключительно мошенникам, ведь никакого ICO нет и в помине.

На четвертый или пятый день все члены группы получают имейл от биржи с требованием перевести на ее кошелек от $200 до $300 залоговой суммы для страхования счета. Все боты в чате делают оплату, а Ангелина сбрасывает скриншот «страховки».

Это психологическая манипуляция: жертву пугают потерей доступа к счету, и та вынуждена внести деньги. Ведь на балансе уже накопилась существенная сумма «дивидендов».

Если пользователь отказывается платить, мошенники исключают его из группы и отправляют жалобу о спаме модераторам ТГ, чтобы жертва больше не могла им написать.

Чек-лист фальшивого копитрейдера

Мошенники вроде Ninja Invest преуспевают, потому что размещают свою рекламу на сомнительных ресурсах с большой аудиторией (вроде cryptorussia.ru) и регулярно подчищают негативные отзывы. Их целевая аудитория — начинающие инвесторы, которые «плавают» в сфере цифровых валют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Розыгрыш призов от интернет-магазинов»: не ведитесь на эту аферу

На аферистов указывают следующие моменты:

1. Гарантия доходности. Ни один трейдер не может давать подобные обещания из-за непредсказуемости рынка.
2. 100% прибыли в неделю. Это 5200% в год. Честные трейдеры предлагают гораздо более скромные проценты.
3. Фальшивые почтовые домены бирж. Для проверки подлинности корпоративных сайтов, имейлов и пабликов используйте сервис Байбит (или OKX) UID. Один из вкладчиков рассказал, как после получения первого письма от липовой Bybit решил самостоятельно написать в поддержку биржи и уточнить запрос. Выяснив, что никаких писем платформа не отправляла, он смог спасти свои деньги от мошенников.
4. Вымышленные предлоги для пополнения счета. Бонусы, «страховки», стремление вызвать чувство упущенной выгоды — Ninja Invest и подобные ему аферисты стремятся вытащить из клиента как можно больше денег.
5. Клиентские восторги. Даже у авторитетных каналов находятся недовольные пользователи, и это в порядке нормы. Мошенники создают себе репутацию искусственным образом через заказные комментарии и удаление негатива.

Заключение

Схема с фальшивым копитрейдингом цветет пышным цветом даже после громкого разоблачения мошенника Кирилла. Это говорит о том, что люди всё еще верят в обещания больших и быстрых денег, даже если те выглядят нереалистично.

Прежде чем войти в проект, изучите отзывы и обзоры на модерируемых платформах, где отсекают заказные комментарии. А если вы потеряли деньги в мошенническом проекте, воспользуйтесь процедурой чарджбэк для их возврата.

Позаботьтесь о финансовой безопасности ваших близких — отправьте им этот материал, чтобы повысить их осведомленность в мошеннических схемах.