Утром деньги, вечером стулья: “обеспечительная масса BNB” — старая схема развода с оплатой наперед

Мошенники настолько проникли во все сферы нашей жизни, что терять бдительность нельзя ни на секунду. В этом обзоре поговорим о том, как аферисты научились пользоваться возможностями обеспечительной массы BNB в своих хитроумных аферах.

Что такое “обеспечительная масса”?

Обеспечительная масса, также известная как залоговая масса, это активы или денежные средства, которые инвесторы должны положить на свои торговые счета в качестве обеспечения позиций, которые они открывают на рынке. Эта масса служит гарантией того, что у инвесторов есть достаточно средств для покрытия потенциальных убытков, если цена активов, на которые они делают ставки, начнет двигаться в неожиданном направлении.

Обеспечительная масса может быть в форме наличных денег или других активов, таких как ценные бумаги или золото, которые могут быть быстро обращены в наличные деньги. Обычно, чем больше позиция на рынке, тем больше обеспечительная масса требуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенничество посредством Binance и Trust Wallet: как не попасться на удочку разводил

Кто пользуется этим понятием?

Термин "обеспечительная масса" используется в финансовой сфере и связан с трейдингом на биржах. Он относится к определению минимальной суммы, которую трейдер должен иметь на своем брокерском счете, чтобы открыть и поддерживать позицию в определенном инструменте. Это понятие используется брокерами и регулирующими органами в целях управления рисками и обеспечения финансовой устойчивости трейдеров и брокерских компаний.

Мошенники могут использовать обеспечительную массу в своих схемах для привлечения неподготовленных инвесторов. Они обещают высокую доходность при минимальном риске и требовать, чтобы инвесторы положили определенную сумму на свой счет для "обеспечения" сделок. Эта сумма может быть значительно выше, чем комиссия обычного брокера, и может быть представлена мошенниками как обязательное условие для участия в доходной схеме. В конечном итоге мошенники могут исчезнуть, не выполнив обещанных условий, и забрать обеспечительную массу с собой. Поэтому важно тщательно проверять надежность и репутацию любого брокера или инвестиционной компании, прежде чем вкладывать деньги в их услуги.

В чём разница между комиссией брокера и “обеспечительной массой”?

Комиссия брокера — это плата, которую трейдеры должны заплатить своему брокеру за выполнение операций на финансовых рынках, например, за покупку или продажу ценных бумаг.

Обеспечительная масса — это денежная сумма или другие активы, которые трейдер должен внести на свой брокерский счет, чтобы открыть позицию на рынке. Обеспечительная масса представляет собой залог, который брокер хранит в качестве гарантии исполнения обязательств трейдера по позиции. Если цена актива, на котором открыта позиция, начнет падать, и обеспечительная масса станет недостаточной, брокер может потребовать дополнительной обеспечительной массы, чтобы позиция могла оставаться открытой. Если трейдер не внесет дополнительную обеспечительную массу, то позиция будет автоматически закрыта брокером.

Таким образом, комиссия брокера и обеспечительная масса - это две разные вещи, которые относятся к разными сторонами торговли на финансовых рынках. Если сильно упростить, то получается, что обеспечительная масса – это залог, который необходимо внести для проведения операции на рынке ценных бумаг, а комиссия брокера – это плата за предоставление брокерских услуг.

Может ли брокер просить дополнительные деньги за свои услуги в процессе работы?

Брокер может потребовать от клиента дополнительные деньги за свои услуги в процессе работы, если это предусмотрено условиями договора между ними. В большинстве случаев, такие требования могут возникнуть в случае нехватки обеспечительной массы на счете клиента для покрытия убытков или необходимости оплаты дополнительных услуг, таких как:

• выписка по счету;
• перевод средств;
• консультация со специалистом.

Однако, перед подписанием договора следует внимательно изучить все условия и дополнительные расходы, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Кроме того надежные брокеры могут запросить дополнительные деньги от инвестора:

1. Когда инвестор открывает новую позицию: брокер может потребовать от инвестора внести определенную сумму на счет в качестве обеспечительной маржи, чтобы покрыть потенциальные убытки, связанные с этой позицией.
2. Когда инвестор торгует на маржинальном счете: если инвестор выбирает маржин трейдинг, то брокер может потребовать дополнительной маржи в том случае, если текущая обеспечительная масса становится недостаточной для покрытия потенциальных убытков.
3. Когда на счете инвестора не хватает денег для проведения операции: если на счете инвестора недостаточно средств для открытия или закрытия позиции, брокер может запросить дополнительные деньги.

В этих случаях запрос дополнительных средств от инвестора не является мошенничеством. Однако, чтобы избежать мошенничества, важно выбирать надежных и регулируемых брокеров, которые честно информируют своих клиентов о своих требованиях.

Как отличить законное и прозрачное требование брокера от развода с “обеспечительной массой”?

Есть несколько способов, которые могут помочь отличить законное требование брокера от мошеннического:

1. Перед тем, как инвестировать деньги, убедитесь, что брокер имеет лицензию на оказание услуг на финансовых рынках. Проверьте эту информацию на официальных сайтах регулирующих органов.
2. Изучите репутацию брокера и посмотрите, сколько лет он уже работает на рынке. Если брокер действует несколько лет и имеет хорошие отзывы от клиентов, это может свидетельствовать о его надежности.
3. Внимательно изучайте договор перед тем, как подписывать его. Убедитесь, что в договоре ясно прописаны условия и размеры комиссий, а также процедуры пополнения и вывода средств.
4. Убедитесь, что требование о внесении обеспечительной массы соответствует рыночным стандартам и является обоснованным. Если брокер просит внести слишком большую сумму, это может свидетельствовать о мошенничестве.
5. Обратитесь в службу поддержки брокера с вопросами и уточнениями. Если они отвечают быстро и профессионально, это может свидетельствовать о качестве сервиса.

Важно помнить, что мошенники могут использовать разные способы обмана, поэтому всегда будьте осторожны и проверяйте информацию, прежде чем инвестировать свои деньги.

Тарифные планы брокеров: на что обратить внимание, чтобы не попасть впросак с “обеспечительной массой”

При выборе брокера и его тарифного плана важно обратить внимание на несколько ключевых моментов, чтобы избежать проблем с обеспечительной массой:

1. Комиссии. Обычно брокеры берут комиссию за свои услуги. Проверьте, насколько эти комиссии соответствуют рыночным стандартам и не являются завышенными.
2. Минимальная сумма депозита. Некоторые брокеры могут устанавливать минимальную сумму депозита, которую необходимо внести на счет, чтобы начать торговлю. Убедитесь, что эта сумма разумна и доступна вам.
3. Виды активов. Проверьте, какие активы предлагает брокер для торговли и какие рынки он покрывает. Это может влиять на ваши возможности заработка и риски.
4. Регуляция. Убедитесь, что брокер имеет лицензию и регулируется соответствующими организациями, что гарантирует его надежность и прозрачность.
5. Отзывы пользователей. Изучите отзывы о брокере от других пользователей. Это поможет вам понять, насколько надежным и качественным является брокер.

При выборе тарифного плана также важно обратить внимание на возможности и условия, предлагаемые каждым из них. Сравните их и выберите тот, который подходит под ваши цели и финансовые возможности.

Развод с “обеспечительной массой” в сфере услуг: популярная схема обмана на Airbnb

Схема обмана с "обеспечительной массой" активно используется в сфере услуг и на таких популярных платформах, как Airbnb, например. Здесь мошенники используют следующую тактику:

1. Они размещают поддельное объявление о сдаче в аренду недвижимости на Airbnb с низкой ценой и привлекательными фотографиями.
2. После того, как потенциальный жилец связывается с мошенником, последний просит жильца внести депозит, обычно в виде "обеспечительной массы", чтобы забронировать жилье.
3. Затем мошенник просит жильца перевести депозит через внешнюю платежную систему или наличными, обходя систему Airbnb. Якобы это нужно для того, чтобы избежать переплаты комиссий сервиса и при этом не попасть в бан-лист.
4. После того, как жилец вносит депозит, мошенник исчезает, и жилец остается и без жилья, и без депозита.

Чтобы не попасть в подобную ловушку, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Никогда не переводите депозиты или деньги через внешние платежные системы. Все платежи осуществляйте только внутри платформы Airbnb.
2. Проверьте рейтинг и отзывы о жилье и хозяине перед бронированием. Если вас хоть что-то насторожит, лучше подыщите другой вариант апартаментов.
3. Не доверяйте объявлениям с низкой ценой, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
4. Если что-то кажется подозрительным, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки Airbnb и запрашивать дополнительную информацию или помощь.

Как лжеюрсты используют возможности “обеспечительной массы”?

Псевдоюристы используют такую схему развода в своей деятельности, потому что она позволяет им быстро получить деньги и буквально уйти в закат. Обманные сайты или отдельные люди, называющие себя юристами, могут потребовать предоплату за услуги. Они заявляют, что это необходимо для оплаты:

• государственных пошлин;
• судебных издержек;
• других расходов.

Как только деньги будут получены, лжеюристы просто исчезнут и больше никогда не выйдут на связь со своей жертвой.

Использование "обеспечительной массы" в таких схемах позволяет аферистам казаться более серьезными и надежными специалистами. Они могут убедительно рассказывать, что это стандартная процедура, которую используют все профессионалы. Но как только клиент соглашается на эту схему, он автоматически теряет деньги и при этом не получает никакой юридической помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: FLK Pro — безжалостные аферисты, орудующие в сети

Чарджбек и “обеспечительная масса”: как работает эта схема развода?

Существует множество схем разводов с чарджбеком и обеспечительной массой. Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является такая схема: мошенник, выдавая себя за продавца, предлагает покупателю товар или услугу, оплатить которую можно через систему чарджбека. Клиент соглашается и переводит деньги, но вместо обещанного продукта или услуги получается кукиш с маком. Продавец просто забирает деньги и исчезает. Вернуть деньги через чарджбек не удается, поскольку аферист оказывается оперативнее и проворнее. Он снимает деньги до того, как успеет опомниться жертва его развода.

Еще одна схема мошенничества связана с требованием обеспечительной массы. Мошенник может выдавать себя за поставщика услуг, например, строительных или юридических услуг, и требовать от клиента внесения обеспечительной массы для гарантии выполнения работ. Однако после внесения денег мошенник исчезает, а клиент не получает услуги и не может вернуть свои деньги.

Чтобы избежать подобных разводов, необходимо быть осторожным при выборе продавца или поставщика услуг, проверять его репутацию и рейтинг, не переводить деньги наперед, а использовать безопасные способы оплаты, такие как PayPal или банковский перевод. Также стоит внимательно читать условия сделки и не подписывать контракт, если что-то вызывает у вас сомнения.

Меры предосторожности: как не стать козлом отпущения ушлых разводил?

Перед тем, как переводить средства в связи с обеспечительной массой, нужно подстелить соломку и выполнить несколько проверок. Следующие мероприятия помогут вам предотвратить случаи мошенничества:

• Проверяйте лицензию фирмы, с которой вы собираетесь работать.
• Никогда не переводите деньги на частные счета.
• Не давайте доступ к своему банковскому счету.
• Не подписывайте никаких документов, не понимая их содержания.

Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям, которые могут появиться по почте или через интернет. Возможно, вы получили электронное письмо, которое выглядит как официальное, но на самом деле является мошенничеством. Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества, незамедлительно сообщите об этом в свой банк, чтобы заблокировать транзакцию и защитить свои деньги.