Об этом заявил Богдан Шабля, — директор Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На данный момент в базе дропперов примерно 1,2 миллиона человек, причем ежемесячно список пополняет примерно сто тысяч дропперских счетов.
МВД в конце мая сообщило, что с дропперов было взыскано более миллиарда рублей. Ведомство заявило, что в статистике были учтены обращения, которые подали незащищенные слои населения через прокуратуру. В данную категорию входят сироты, несовершеннолетние граждане, малоимущие россияне, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи. Данные о взыскании ущерба с дропперов Scaud публиковал здесь.
В ЦБ РФ рекомендуют не переводить деньги по просьбе незнакомых людей, чтобы кредитную/дебетовую карту не заблокировали, — регулятор может увидеть в этом дропперство или уклонение от налогов. Также могут возникнуть подозрения в нарушении закона, связанного с противодействием отмыванию денег.
Справка. Дропперы — граждане, которые через свои банковские карты проводят чужие средства для последующего обналичивания. Также могут выполнять переводы в пользу незаконных операций или теневого бизнеса. За такую деятельность предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
