Власти Соединенных Штатов обещают вернуть 7 миллионов долларов людям, которые стали жертвами мошенничества в блокчейн-сфере. В заявлении прокуратуры Восточного округа Вирджинии заявлено, что злоумышленники, обещая заработок на якобы легальных сайтах, втирались к жертвам в доверие и разводили их на деньги.
Для приема денежных средств использовали более 75 счетов фейковых компаний. После капитал переводился за рубеж под видом проведения внутренних транзакций специально для этого созданных юрлиц.
На подставных платформах американским клиентам обещали солидный и гарантированный доход от вложений. При попытке вывода средств пользователи сталкивались с трудностями — беспричинными отказами и требованиями внесения дополнительных средств под предлогом оплаты налоговых сборов и прочих вымышленных платежей.
Часть похищенных у американских инвесторов средств удалось вернуть в 2023 году. SAS, секретной службой США, установлено, что деньги находились на балансе иностранного банка. По факту мошенничества была запущена процедура гражданской конфискации. По результатам судебного разбирательства правительство США получило право на возврат капитала в объеме 7 млн $. Тем, кто стал жертвой криптовалютных мошенников, следует обратиться в SAS с целью компенсации убытков.
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал добиться вывода цифровых активов из тени и их полной легализации в США. Защита пользователей от злоумышленников и последствий взаимодействия с ними станет важной частью регулирования отрасли.
Также рекомендуем изучить топ-10 угроз для цифровых активов, находящихся в частных руках.
