Crypto Yin: проверка лицензий и сигналы мошенничества на сайте брокерской компании

Финансовый агент Crypto Yin предлагает доступ к универсальной торговой платформе с широким арсеналом торговых инструментов для трейдеров с любой стратегией и стилем торговли. Организаторы проекта гарантируют своим клиентам удобный, безопасный и эффективный трейдинг, защиту средств и данных каждого клиента ресурсами регуляторов и банков-партнеров, а также актуальные данные от крупнейших агрегаторов ликвидности. Сообщается, что платформа запущена в 2019 году. На сегодня работает больше 10 филиалов в 7-ми странах мира, а клиентская база брокера превысила 100 тыс трейдеров.

Документальных и статистических подтверждений успешно работы брокерской платформы нет, что заставляет усомниться в достоверности представленной информации. В материале обзора изучим деятельность Crypto Yin, оценим юридические параметры работы брокера, а также проведем анализ коммерческого предложения торговой платформы. Результаты исследования помогут сформировать выводы о целесообразности сотрудничества с брокерской компанией CryptoYin.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: HempCrypto — выдуманный брокер с выдуманными условиями

Проверка данных компании Crypto Yin

Данные о компании Crypto Yin ограничены несколькими позициями контактной информации:

• адрес размещения головного офиса: 24 St Giles St, Norwich NR2 1LL;
• почтовый ящик: support@cryptoyin.com;
• контактный номер телефона: +44 1603 765813.

Официальный интернет-сайт не информирует о стране регистрации компании, отсутствует регистрационный сертификат и другие важные юридические данные.

Проверка заявленного юридического адреса компании Crypto Yin через Google Maps не дала результатов. Нам не удалось идентифицировать компанию по указанному физическому адресу в юрисдикции Великобритании:

Также, компания с названием Crypto Yin не числится в базе данных юридических лиц Соединенного Королевства. Данный факт подтверждает проверка через официальный государственный портал Великобритании gov.uk:

По легенде проекта, деятельность брокерской компании Crypto YIN контролируется множеством строгих регуляторов международной торговли, включая: ASIC (Австралия), DFSA (ОАЭ), FSCA (Южная Африка), FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), FSC (Белиз).

Такой масштабный перечень регулирующих органов отсутствует даже у топовых финансовых компаний. Дополнительно сообщается о партнерстве с некоторыми американскими компаниями — BlackRock. Inc и Ameriprise Financial. Inc.

В подвале сайта представлены два основных регулятора, которые якобы выдали лицензии на право предоставления брокерских услуг исследуемой Crypto Yin:

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) — номер лицензии 41/105/JH/09. Но проверка правдивости данной информации свидетельствует об отсутствии Crypto Yin в перечне лицензированных компаний данного надзорного органа:

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) — лицензионное разрешение номер L208004181. Информация в FCA о компании также отсутствует:

Дополнительно был проведен аудит официального портала Центрального банка РФ на предмет регистрации и лицензирования брокерской компании Crypto Yin (CryptoYin). Данных о данной организации в базе регулятора нет. Вместе с тем с 2016 года для легального предоставления брокерских услуг необходимо получить лицензию от ЦБ РФ. Соответственно брокерская компания работает вне правового поля:

По состоянию на 24.11.2022 года Crypto Yin не числится в «Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке РФ». Что, скорее всего, связано с коротким периодом существования компании.

Таким образом, мы имеем дело в нелегальным участником финансового рынка, который не имеет законного права на прием финансовых платежей и предоставление брокерского сервиса. Проверка заявленного адреса прописки показала, что по адресу, который публикует брокер, нет компаний под названием CryptoYin. Аудит выданных лицензий, опубликованных в футере официального сайта показал, что ни один из надзорных органов не выдавал лицензию Crypto Yin.

Признаки мошенничества на сайте cryptoyin.com

Официальный интернет сайт cryptoyin.com носит характер рекламной площадки для продвижения брокера и его услуг. Организаторы проекта пытаются любыми способами создать иллюзию надежного финансового партнера с инновационным подходом в трейдинге. Но многие моменты на ресурсе свидетельствуют о том, что перед нами клонированная площадка со стандартным набором данных и шаблонным контентом.

Интернет-страница cryptoyin.com характеризуется стандартной структурой для множества типовых мошеннических ресурсов. Основные разделы сайта ограничены следующими вкладками:

• «Рынки».
• «Торговые условия».
• «О компании».
• «Контакты».
• Вкладки «Регистрация» / «Войти».
• языковая панель Сайт cryptoyin.com доступен на семи языках: русском, английском, немецком, французском, итальянском, испанском и китайском.

Дешевое, шаблонное текстовое и визуальное наполнение сконцентрировано на описании достижений и преимуществ брокерской компании. Не менее важным моментом на сайте проекта является статистика, которая не подтверждена никакими реальными фактами и отчетными документами. Мошенники уверяют, что за 4-х летний период существования площадки сформирована клиентская база из 34 800 активных трейдеров, которые ежедневно открывают порядка 376 000 ордеров используя более 230 торговых инструментов. Активные клиенты брокера обеспечивают ежедневный оборот на уровне 150 млн. долл. США.

Аннулировать заявленные факты, приведенные на сайте в качестве статистики, можно с помощью проверки доменного имени. Согласно результатам проверки, домен был зарегистрирован 26.08.2019 года регистратором NameCheap, Inc. Проверка через веб-архив показывает, что в 2019, 2020 и 2021 году на этом домене никакие сайты не функционировали. Полный апдейт доменного имени и его перезапуск состоялся в октябре 2022 года. А соответственно возраст компании не превышает и двух месяцев по состоянию на дату написания обзора (24.11.2022 г.).

Регистрация учетной записи на официальном интернет-сайте брокера предусматривает несколько этапов: создание Личного кабинета трейдера, верификация контактных данных и личности пользователя, выбор способа пополнения торгового баланса и начало торгового процесса.

Торговые аккаунты Crypto Yin представлены тремя типами учетных записей:

• Начинающий» — минимальная сумма пополнения от 150 долл. США, кредитное плечо 1:100.
• «Любитель» — входной капитал от 1 000 долл. США, кредитное плечо 1:500.
• «Профессионал» — первоначальный депозит от 10 000 долл. США, кредитное плечо 1:500.

Отличий в условиях торговых счетов фактически нет. Для всех категорий трейдеров предлагает моментальное исполнение сделок. Для аккаунтов с суммой депонирования от 1 000 долл. США доступен более широкий спектр торговых инструментов, возможность страхования и защиты депозита, а также круглосуточная поддержка со стороны менеджера компании.

Данные об используемом программном обеспечении не представлены. На площадке лишь вскользь упоминается об удобстве использования терминала, его широкой функциональности, а также возможности оптимизации под любое устройство. Условиями торговой площадки не предусмотрена тестовая версия торгового процесса. Для доступа к торговому терминалу необходимо перейти по внешней ссылке — trade.cryptoyin.org.

Финансовые условия обслуживания клиентов платформы не прописаны. Указывается, что пополнение баланса торгового счета осуществляется с помощью наиболее известных способов оплаты, а сам процесс пополнения депозита и вывода средств с платформы осуществляется в максимально короткие сроки. Что касается политики платежей, то компания не сообщает конкретные сроки поступления переводов. Также на официальном ресурсе не обозначены поддерживаемые платежные сервисы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всероссийская платформа возврата платежей — примитивная схема классического развода на деньги

Схема развода CryptoYin

Брокера-мошенники используют разнообразные методы и уловки для развода и манипуляций. Большинство неблагонадежных компаний комбинируют способы и алгоритмы обмана. CryptoYin акцентирует внимание на ложных и фейковых преимуществах торговой платформы, привлекая потенциальных жертв в проект. Лжеброкер анонсирует трейдерам успешную торговлю, сотрудничество с надежной и перспективной компанией, которая активно развивается и расширяет свое присутствие на мировом финансовом рынке. Но обещания о перспективном будущем не подкреплены никакими реальными фактами. У мошенника фактически нет законного права представлять брокерское обслуживание, статистика на проекте ложная, а интернет-страница наполнена фейковой информацией. Организаторы проекта Crypto Yin акцентируют внимание на новичках. Так как неопытных трейдеров легче ввести в заблуждение.

Деятельность площадки cryptoyin.com осуществлячется по принципу кухни. Все сделки на платформе находятся под жестким контролем брокера, а терминал, текущие котировки и процесс трейдинга полностью управляются псевдоорганизацией. Исход торговых операций сводится к убыточным сделкам, которые приводят к потере средств клиента. Также черный брокер использует смешанную тактику, когда трейдер получает определенный доход, вносит на счет дополнительные средства, которые в итоге также сливаются в результате мошеннических манипуляций.

Аферисты также сливают депозиты трейдеров посредством завышенного кредитного плеча, которое на проекте достигает 1:500. Лжеброкер не выводит сделки на рынок. Торговля имитируется внутри площадки до тех пор, пока у трейдера есть деньги на балансе торгового счета. Когда капитал заканчивается, мошенники могут заблокировать торговый счет без объяснения причин, или обвинить пользователя в нарушении торговых условий и также закрыть доступ к аккаунту.

Популярным способом развода Crypto Yin являются манипуляции при подаче заявки на вывод. Мошенники блокируют вывод средств под разными предлогами. Среди наиболее популярных способов следует выделить:

• отказ в выводе из-за нарушения внутренних правил площадки;
• технические сбои в работе системы;
• требования уплаты дополнительных комиссий и сборов за содержание торгового счета;
• невыполнение трейдером минимального торгового оборота
• необходимость повторной верификации, которая может длиться неделями, но в итоге закончится блокировкой счета из-за несоответствия документов.

Таким образом, торговая площадка CryptoYin — это стандартизированный типичный лжеброкер, который занимается обманом трейдеров и воровством денежных средств посредством предоставления фейковых брокерских услуг.

Отзывы клиентов

Мониторинг отзывов и комментариев свидетельствует о низкой популярности проекта среди трейдеров. Присутствующие в сети комментарии свидетельствуют о ненадежности и мошеннических намерениях онлайн-платформы. Среди отзывов преобладают жалобы на работу площадки, отсутствие качественной техподдержки и возможности произвести кешаут денежных средств.

В своих отзывах трейдеры пишут, что псевдоброкер демонстрирует рост доходов торгового счета до тех пор, пока они не попытались вывести профит. После заявки на вывод брокер начал требовать оплатить страховку и другие поборы. Но вывести деньги так и не удалось.

Присутствующие в сети видео обзоры торговой площадки подтверждают мошеннические действия и неблагонадежность финансового посредника.

Заключение

Результаты обзора деятельности Crypto Yin позволяют утверждать, что брокер является мошенническим псевдопроектом без надлежащей юридической регистрации и разрешительной документации на предоставление финансовых услуг. Реальный возраст торговой платформы не превышает и пару месяцев, хотя организаторы лжеплощадки акцентируют внимание на глобальном присутствии компании и значительном опыте в трейдинге. Торговый терминал является подставным программным софтом для обмана и манипуляций торговым процессом. Через фейковое ПО мошенники создают видимость торговли, используя подставные котировки и манипулируя торговыми сделками. Соответственно связываться с Crypto Yin не стоит. Сотрудничество с площадкой приведет к невозвратным финансовым потерям.