Арбитраж цифровых активов стал одним из самых популярных направлений по заработку в сети, что привлекает большую аудиторию. Вместе с новыми вкладчиками в сферу арбитража пришли и мошенники, которые хотят заработать деньги на обмане пользователей через сложные схемы, которые до последнего выглядят солидными. Разберем типичного представителя такого скам-сообщества.
Что телеграм-канал Crypto Arbitrage P2P предлагает пользователям
Телеграм-канал Crypto Arbitrage P2P позиционируется как бизнес-объединение арбитражников, сотрудничающих на взаимовыгодных началах и с радостью принимающих новых членов в свои ряды.
Администраторы канала рассказывают, как зарабатывать на арбитраже криптовалют. Для этого требуется стартовый капитал для вложений и обучение от Crypto Arbitrage P2P, после чего, как обещают, прибыль станет высокой и стабильной и безопасной. В качестве дополнительной услуги продвигают покупку доступа к закрытому чату, где публикуют самые перспективные связки для арбитража криптовалюты.
Авторы проекта за исполнение своих инструкций требуют 25 % от каждого дохода, полученного клиентом. Уверяют, что зарабатывают именно на этом. А обучение арбитражу криптовалюты это готовность поделиться методом со всеми желающими, поскольку заработка хватит на всех.
На самом деле якобы прибыльный метод администраторов канала по арбитражу криптовают обеспечивает доход только организаторам схемы и финансовые потери всем участникам.
Инструкция CryptoArbitrage P2P и биржи Amerbit по заработку на арбитраже
Злоумышленники убеждают новых членов сообщества, что зарабатывать на p2p арбитраже криптовалют получится лучше, если следовать их инструкциям (особенно платным).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Способы обмана в Телеграмме на инвестициях и трейдинге: наглядные примеры мошенничества
Итак, как можно зарабатывать на арбитраже криптовалют по версии канала Crypto Arbitrage P2P?
- Первым делом пользователю предлагают зарегистрироваться на бирже HTX (это хотя бы реально действующая), завести там счет в USDT и сразу же пополнить его. Также организаторы требуют ввести их промокод при регистрации, чтобы получить оплату за рефералов.
- Затем начинающего арбитражника отправляют на другую, куда более подозрительную биржу — Amerbit. Там тоже нужно зарегистрироваться, но счет пополнять пока не требуется.
- После того, как аккаунты на обеих биржах были созданы, начинается самое интересное. Пользователь должен перевести свои USDT с HTX на счет в Amerbit. С этого момента начинается тот самый арбитраж криптовалюты в исполнении CryptoArbitage P2P;
- После поступления USDT на HTX их предписывается обменять на TRX. Это объясняется тем, что на бирже Amerbit самый низкий обменный курс между токенами;
- По итогу человек должен должен перевести TRX из Amerbit в HTX и обменять их назад в USDT. Прибыль происходит из курсовой разницы и составляет, по заверениям наставников Crypto Arbitrage P2P, не менее нескольких процентов с одного круга.
- Цикл арбитража криптовалюты завершают на малоизвестной площадке Амербит, откуда и предложено вывести депозит с прибылью, по итогу отдав 25 % дохода организаторам. Отзывы об Amerbit показывают, что с выводом денег здесь бывают большие сложности.
Схема развода на арбитражных связках от Crypto Arbitrage P2P
Если пользователь поверит и рискнет воспользоваться инструкцией по такому P2P арбитражу криптовалют, то по итогу не только зря потратит время, но и лишится всех вложенных средств. Мошенники выстроили свою схему на длинной (в оригинале она гораздо больше, чем в нашем пересказе) и сложной инструкции, которую они преподносят как передовой метод заработка на махинациях с активами.
Проблема для арбитражника состоит в том, что предложенная в качестве обменника последнего звена схемы биржа Amerbit является фейком, который создали мошенники.
В интернете давно начали появляться отзывы о том, что на канале Crypto Arbitrage P2P посылают своих учеников на откровенно скамовую биржу, за которой замечены частые смены названия и мошенничество. В начале 2025 года, на момент написания этого обзора, проект под таким названием уже прекратил свое существование, посколько запятнал свою репутацию до предела. Вместо него начинающим арбитражникам будут предлагают использовать другие, столь же опасные платформы, созданные мошенниками.
Суть у всех бирж и обменников, рекомендованных Crypto Arbitrage P2P на финальной стадии, одинаковая: как только пользователь переведет туда деньги для обмена, вывести уже не сможет.
Нуждаетесь в разблокировке счета на сайте платежного сервиса?
В отзывах отмечают, что для придания убедительности мошенники могут позволить вывести какие-нибудь незначительные суммы в самом начале, усыпляя бдительность жертвы и мотивируя ее нарастить вложения. Но как-только в руки преступников попадают крупные суммы, вывод денег становится невозможным. В качестве причин администрация лжебиржи использует стандартные для мошенников оправдания: подозрительная активность со стороны пользователя, неправильно введенные данные или необходимость оплаты несуществующей комиссии.
Когда потерявшие свои деньги пользователи пытаются пожаловаться своим куратором или оставить негативный отзыв в канале, то получают бан в Crypto Arbitrage P2P. Доносить правду в канале в действительности некому. В чатах и закрытом канале общаются подставные лица и боты, которые создают иллюзию безопасности и выгодного партнерства. Реальную обстановку в этом сообществе можно узнать исключительно из отзывов пострадавших клиентов в интернете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции, смартфоны и нефть — 3 “горячие” темы для обмана пользователей
В сети есть свидетельства, что этот обман поставлен на поток. Crypto Arbitrage P2P уже не первый проект данной преступной группы. Причем каждый их проект, рассказывающий, как как зарабатывать на арбитраже криптовалют, поочередно обслуживают несколько фейковых бирж, подобных Amerbit. Их быстро блокируют за нелегальные финансовые услуги и мошенничество, поэтому преступная группировка штампует новые обменники-ловушки для денег клиентов.
Жертвам Crypto Arbitrage P2P грозит не только потеря денег, но и ответственность за дроппинг
Пройдя обучение по арбитражу криптовалют и выполняя инструкции администраторов канала Crypto Arbitrage P2P, пользователь не только потеряет все вложенные деньги, но и может получить серьезные проблемы с законом. То, что в сообществе называют арбитражем, тесно связано обычным дроппингом, наказуемым в Российской Федерации.
Наставники рекомендуют начинающим арбитражникам создавать множество банковских карт, для их оформления использовать подставных лиц, а также обмениваться платежными средствами внутри сообщества. За это, согласно законодательству России, человека могут привлечь к уголовной ответственности.
Попали в ситуацию, когда ваш счет заблокирован?
В телеграм канале CryptoArbitrage P2P есть множество постов о том, как снизить риски блокировки банковской карты, как ее постепенно «прогревать», что делать при теневом бане. Организаторы уверяют, что блокировка карты банком — это самое страшное, что может случиться в процессе p2p арбитража криптовалют, да и то не проблема, а расходы, поскольку потребуется вытаскивать деньги. Это ложь.
На самом же деле за дроппинг (использование карт и счетов для вывода нелегально полученных средств), который используют для помощи мошенникам, отмывания и обналички средств черного рынка, предусмотрена ответственность вплоть до семи лет лишения свободы. В зависимости от масштабов и тяжести деяний, а также от степени понимания человеком, для чего он жонглировал картами и счетами.
Как не попасть в руки мошенников и не стать дроппером
Тема p2p арбитраж криптовалют в РФ еще никак не регулируется. А значит, в лучшем случае находится в серой сфере, а мошенники активно применяют его и для вовсе черных дел. Чтобы избежать потери денег и уголовной ответственности за вовлечение в дроппинг, каждому искателю дохода в области цифровых активов стоит следовать этим рекомендациям.
- Проверяйте репутацию каналов и групп. Полезным будет изучить отзывы о канале или бирже в независимых источниках. Мошенники часто создают платформы-однодневки с красивыми обещаниями, поэтому полезно проверять их реальный стаж. В этом случае подойдут все инструкции из статьи про проверку финансовых компаний.
- Стоит избегать предложений с гарантированной прибылью. Связки для арбитража криптовалют с гарантированным доходом не существует, как нет ее в любых инвестициях, особенно цифровых с их волатильностью. Если администратор обещает фиксированную прибыль и отсутствие рисков, это явный признак мошенничества.
- Не используйте чужие аккаунты и банковские карты. Если наставник по арбитражу настойчиво предлагает использовать чужой кошелек или банковскую карту на бирже, то стоит отказаться. Это может быть частью схемы, где человек в итоге становится дроппером (то есть вовлекается в отмывание денег, за которое полагается уголовная ответственность).
- Нельзя передавать данные своих личных карт. Мошенники могут использовать их для вовлечения в незаконные схемы либо попросту перехватить доступ к счету и похитить его содержимое.
- Не стоит верить в некие «секретные» схемы. Доступ к некому эксклюзивному арбитражу и прочим тайным знаниям наверняка является обманом. Настоящие арбитражные возможности доступны всем, но требуют знаний и опыта, а еще не гарантируют доходности — даже у профи бывают просчеты.
- Не стоит вкладывать больше, чем готовы потерять. Даже если предложение кажется надежным, не надо рисковать большими суммами. В сфере инвестиций в цифровые, как и в прочие виды активов, всегда есть риски.
Заключение
Мошеннических каналов по якобы обучению арбитражу и таких же преступных бирж, из которых невозможно вывести деньги, становится больше. Поделитесь этой статьей в соцсетях — это поможет предостеречь других людей, заинтересованных в обучении арбитражу криптовалюты, от подобных мошенников.
Telegram
WhatsApp