Псевдоброкер Sanpolix — фейковый сервис, который выманивает деньги трейдеров

В этом году в русскоязычном интернет-пространстве начали появляться негативные оценки и отзывы о некоем финансовом посреднике Sanpolix, который обещает профессиональные услуги и помощь в проведении онлайн-сделок по продаже и покупке цифровых активов. Однако на самом деле данная компания является мошеннической, а все ее заявления — приманкой для пользователей, которые только начинают свой путь в мире трейдинга. Как именно следует проверять ненадежную компанию? Какими способами аферисты «разводят» своих клиентов? Поговорим об этом ниже.

Проверка данных компании sanpolix.com

Стоит начать с того, что стартовая страница лжеброкера работает некорректно, из-за чего случайные посетители платформы не имеют возможности даже ознакомиться с презентационными материалами Sanpolix. По имеющимся данным, доступ ко всем сведениями предоставляется только после прохождения процедуры регистрации путем передачи необходимых ссылок с прокси со стороны «сотрудников» предприятия. Наличие подобные трудностей и условий уже можно считать тревожным признаком.

На сегодняшний день известно о трех действующих доменах компании:

• sanpolix.com;
• san-plx.site;
• san-polix.me.

Предполагается, что при помощи второго и третьего сайта потенциальный клиент может оформить учетную запись, создав личный кабинет и пройдя верификацию данных. Существует вероятность, что подобные действия могут привести к утечке персональных данных и их дальнейшего использования недоброжелателями.

Чтобы попасть на нужный портал, необходимо вступить в контакт с представителем посредника, который в свою очередь в приватных сообщениях присылает все необходимые ссылки и предоставляет инструкцию для входа в систему.

Начать проверку какой-либо организации можно с самых основных сведений. В число таких входит дата основания. В данном случае утверждается, что компания начала свою деятельность в 2017 году. Независимая проверка подтверждает, что главный домен брокера был создан в марте 2017 года. Но здесь стоит учесть, что сам брокер нигде не уточняет дату своего создания. Поэтому утверждение и результат можно считать совпадением.

Следующим этапом будет проверка указанных в описаниях контактов. В соответствующем подразделе сообщаются следующие методы связи:

• Имейл: support@sanpolix.com.
• Номер телефона: +6590987654.
• Адрес офиса: 6 Upper Pickering St, Singapore.

Независимая проверка адреса эл. ящика показала, что такой адрес не существует в реальности. Номер телефона проверить сложнее из-за своей специфики. Тем не менее чаще всего указанный контакт сгенерирован случайным образом, а при попытке связаться с представительством брокера, звонок просто не проходит. Поиск по адресу штаб-квартиры показал, что вместо офиса финансовой компании там гостиница. Несовпадение этих данных уже свидетельствует о том, что Sanpolix неблагонадежный.

Признаки мошенничества на сайте Sanpolix

И хотя презентационные материалы сознательно ограничивают от внимания заинтересованных посетителей, аналитики подчеркивают, что у лжеброкера есть определенные преимущества. А именно, большое количество торговых инструментов и возможность использовать собственный терминал CapitalBridge.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Silobevco — кража денег или реальная торговля?

Одним из «стандартных» подозрительных показателей можно назвать качество публикуемых условий сотрудничества. На платформе говорится, что после создания аккаунта новоиспеченный клиент Sanpolix может выбрать один из трех торговых планов. Условия каждого из них поданы в максимально абстрактном виде и без многих существенных деталей. Таким образом достоверно известно, что за определенный депозит ($150, $5,000 и $25,000) пользователям предоставляется некий набор услуг вместе с кредитным плечом (до 1:20, 1:50 и 1:100 соответственно). Но этого недостаточно для полного изучения данных.

Также следует обратить внимание на то, что брокер Sanpolix заявляет о наличии четырех лицензий от различных государственных регуляторов. А именно, FCA, MAS, VFSC и CNV. Чтобы проверить подобные утверждения, достаточно убедиться в правдивости одного из указанных номеров лицензии. Из прикрепленной ссылки на якобы официальный сайт британского регулятора FCA (с доменом fsa-regulation-uk.net) следует, что номер документа 795955.

Но при переходе на реальный портал государственной структуры (с доменом register.fca.org.uk), проверка показывает, что данный номер относится к совершенно другой компании, которая находится в Барселоне.

Кроме этого, необходимо учитывать, что Sanpolix оказывает свои услуги на территории РФ. Это означает, что у посредника должно быть соответствующее разрешение от ЦБ. Однако на сайте Центробанка нет никаких данных о нем, что также должно расцениваться как красный флаг.

Схема развода «Санполикс»

В данном разделе стоит уточнить, что Sanpolix является частью огромной мошеннической сети, которая состоит из большого количества поддельных брокеров и финансовых компаний. Этот посредник разработан по стандартному шаблону, который отличается от своих «коллег» некоторыми дизайнерскими решениями и сведениями (по типу контактов).

Его менеджеры активно убеждают потенциальных жертв, что сотрудничество с ними обязательно приведет к богатству. Для убедительности, пробуждения азарта и усыпления бдительности они организуют все так, что первые торговые сделки приносят прибыль. Однако они выражаются только на экране.

Через время, когда человек решает вывести хотя бы часть суммы, он сталкивается с рядом проблем, которые могут привести не только к потере уже вложенных средств, но и к дополнительным тратам. В редких случаях, когда аферисты решают, что в жертве есть «потенциал» и она может внести еще больше средств, ей даже могут дать вывести небольшую сумму (до 100 USD). В финале не исключена и блокировка аккаунта за нарушения выдуманных правил.

Отзывы клиентов sanpolix.com

За время работы псевдокомпании в Сети накопилось достаточно жалоб от бывших клиентов. Заявляют о больших проблемах с выводами, о непрофессионализме со стороны аналитиков, а также о неблагонадежности компании в целом. В то же время рядом с ними можно также найти и сугубо положительные отзывы от якобы разбогатевших трейдеров. Последние являются заказными комментариями и оценками, которые пишутся исключительно для обеления репутации.

Чаще всего встречаются сообщения о том, что тот или иной клиент не смог вывести свои деньги без каких-либо причин. Сотрудники Sanpolix просто не выходят на связь, а сама система как будто не отвечает на запрос. Также встречается вариант, когда менеджер контактирует с пользователем, но говорит только подождать. Разумеется, ожидание ни к чему не приводит.

В других случаях жертвы вспоминают, что им навязывали кредиты. В том числе настаивали на снятии самозапрета на кредиты. Якобы из-за плохих сделок и негативного баланса человеку срочно нужно оформить кредит, который пойдет на счет.

Также известно о многоступенчатой схеме, где человеку внушается, что он не может вывести свои средства без предъявления некоего налогового кода. Так как у человека его и не должно быть, лжеброкер настаивает на получении кода от него же путем приглашения бенефициара. Тот в свою очередь должен создать торговый счет и внести деньги за код, который оказывается неправильным. Таким образом все потраченные средства остаются у мошенников, а те настаивают на повторном запросе кода, что включает в себя поиск нового третьего лица и дополнительные траты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Gadispo — брокер-мошенник с фейковым терминалом AssetPilot

Заключение о Sanpolix

Обозреваемый финансовый посредник не предоставил ни одного валидного доказательства своей надежности. Он ведет скрытую деятельность и сознательно ограничивает потенциальную аудиторию от своих ресурсов. А имеющиеся данные даже не прошли базовой проверки.

Данная онлайн-площадка представляет из себя один из многочисленных элементов огромной мошеннической сети по обману начинающих трейдеров и выманивания большого количества денег. Сотрудники Sanpolix для своих целей используют навыки социальной инженерии, которые могут включать в себя запугивание, подмену понятий и терминов, вымогательство и шантаж. Помимо угрозы потери денежных средств, существует вероятность, что все полученные персональные данные жертв попадут в общую мошенническую базу и будут использованы в соответствующих целях. Поэтому перед началом взаимодействия с какой-либо финансовой фирмой необходимо убедиться в ее легальности и честности.