Люди, продемонстрировавшие в сети интерес к трейдингу и инвестициям, получают имейл-рассылки с сообщением о якобы доступном им возврате денег от брокера.
«Пишу Вам лично, потому что в ходе нашей внутренней проверки было выявлено совпадение Ваших данных с одним из дел, связанных с брокерскими платформами (есть данные по Вашим счетам на платформах "UTIP" 2024-2025 года), которые в данный момент находятся под расследованием», — гласят электронные письма от имени некой компании MyChargeback.
Названия проблемного брокера, который не вернул депозит, платформ, якобы находящихся под расследованием и юридических данных самой компании МайЧарджбэк при этом письма не содержат. Для связи предлагается обратиться в Телеграм по контакту @Annak005 или Макс, отправив кодовую фразу «Хочу подробнее узнать про чарджбек».
Предложение по сути полностью анонимно: фирма MyChargeback не указывает своих регистрационных данных и реквизитов, не приводит в письмах даже ссылку на собственный сайт. Имя менеджера Анна, электронный адрес на общедоступной почте annakrylova2025@gmail.com и учетка в паре мессенджеров — это и все, что стоит за предложением.
Несуществующая в правовом поле компания MyChargeback закидывает своими рассылками невод по всем контактам, засветившимся в связи с интересом к трейдингу. Расчет прост: многие пользователи, заинтересованные в инвестициях, уже натыкались на брокеров-мошенников в прошлые годы и теряли у них деньги. Также возможен расчет на срабатывание приманки: некоторые люди, еще не дошедшие в реальности до слива инвестиционных депозитов, могут заинтересоваться возможностью вернуть деньги, которая сама пришла им в руки.
Несмотря на заявления MyChargeback о том, что свои 5,5 % за услугу чарджбэка они будут брать только с брокера, а получатель ничего не платит, — откликаться на такое предложение опасно. Схема обмана на чарджбэке у подобных лжеюристов следующая: клиенту морочат голову сфабрикованными документами, о якобы доступных для него суммах возврата. А в процессе начинают вытягивать платежи: за перевод, за юридические услуги, за открытие счета для получения денег.
Мошенники начинают с малых поборов, которые не жалко отправить, особенно на фоне солидной ожидаемой суммы возврата от мошенников. Далее платежи растут, а человеку, которого убеждают в возможности вот-вот получить значительные деньги, уже жаль отказаться от возможности и прекратить переводить все возрастающие поборы. Финансово обескровленную и, наконец, потерявшую надежду на возврат денег от брокера жертву блокируют.
С рейтингом чарджбэк-компаний и юристов можно ознакомится в специальном разделе SCAUD.
