Подробности дела обнародовал Следственный комитет Республики Беларусь. Ведомство завершило расследование резонансного уголовного дела. Примечательно, что мошенники обрабатывали не новичков, а людей, уже имеющих реальный опыт инвестирования в ценные бумаги.
Аферисты специально собирали и обрабатывали информацию о таких инвесторах, чтобы персонализировать предложения для них: сохранить видимость легальности на фоне существенного увеличения дохода.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили весной 2025-го, до этого правоохранители несколько лет собирали информацию о деятельности кол-центра. В итоге пришли к выводу, что он является частью международной преступной сети.
Мошенники от инвестиций не поскупились на вложения, придающие их бизнесу убедительности. Так, на территории одной только Белоруссии они зарегистрировали сразу несколько юрлиц, арендовали офисные помещения, используя в своих аферах реальные адреса и реквизиты.
Интернет-мошенники представлялись сотрудниками топовых международных брокеров, предлагали жителям РБ и РФ якобы особенно выгодные вложения в различные ценные бумаги. Лжеброкеры использовали подставное программное обеспечение, с помощью которого демонстрировали клиентам успешный трейдинг с приростом денег на счету, выманивая новые депозиты.
Обвинение предъявлено 28 фигурантам, дело отправлено в суд. Нанесенный ущерб гражданам Беларуси перевалил за 2 млн местных рублей (порядка 60 млн руб. РФ). Однако прогноз на возврат денег потерпевшим благоприятный, что большая редкость для таких дел. У мошенников на территории страны арестовано имущество, которого по предварительным оценкам должно хватить на возмещение ущерба.
