Ведомство впервые прокомментировало резонансное дело топ-менеджеров «Инвестиционной палаты» и брокера Mind Money, арестованных в конце мая 2026 года. Следствие выдвигает версии об обманном приобретении акций и подделке документов.
В комментарии ведомство отметило, что руководители кипрского брокера Mind Money Limited (ранее ZerichSecurities Ltd.) вступили в преступный сговор с топ-менеджерами ООО «Инвестиционная палата». В результате использования поддельных документов они в нарушение антисанкционного законодательства поменяли заблокированные депозитарные расписки США на акции топливно-энергетических компаний РФ, причинив последним ущерб на сумму порядка 7 миллиардов руб.
Пять лидеров из ООО «Инвестиционная палата» и Mind Money Limited стали фигурантами уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, что российского брокера ООО «Инвестиционная палата» выбрали оператором по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг. Которые принадлежали инвесторам из РФ и с 2022 года оказались заблокированными в европейских депозитариях из-за введенных санкций.
Европейский брокер Mind Money помогал в процессе, в том числе с выправлением у регуляторов ЕС лицензий на ограниченную заморозку активов жителей РФ для обмена на симметрично заблокированные ценные бумаги иностранцев.
Центробанк РФ заверил, что обмен замороженными активами частных инвесторов продолжится, но пока не привел конкретики. Тему обмена уже использовали в своих легендах мошенники.
