Это привело к рекордной по объемам конфискации цифровых валют за все время их существования — на сумму в 7,3 млрд долларов.
Уроженка Китая под именем Чжиминь Цян, которая больше известна в Сети под псевдонимом Яди Чжан, была признана виновной британским правительством в отмывании денег. Немногим ранее китаянка организовала многомиллиардную финансовую пирамиду, а полученную прибыль пыталась отмыть в Лондоне через совместную покупку недвижимости со своей сообщницей. Речь идет о крупной сумме децентрализованной валюты — рекордных 61 тысяче биткоинов. Изъятие такого количества стало крупнейшим за историю всемирных судебных практик.
Финансовая пирамида, организованная «королевой биткоина», функционировала в период с 2014 по 2017 года на территории Китая. Своим вкладчикам злоумышленница обещала прибыль от 100% до 300% на криптовалюте. В результате мошеннических действий пострадало более 120 человек. Согласно материалам следствия, после краха пирамиды китаянка перевела средства в валюту и сбежала в Лондон, где и была позже задержана.
Мошенничество с использованием финансовых пирамид набирает обороты в последнее время, – ущерб Казахстана от их деятельности перевалил отметку в 8 млрд тенге. На территории РФ такие схемы обмана также активны: жертвами обмана со стороны екатеринбургской финансовой пирамиды стало более сотни человек.
