Согласно следственным материалам, жительница столицы Казахстана обещала потенциальным вкладчикам заманчивые показатели доходности и, войдя к ним в доверие, смогла присвоить себе более 300 млн тенге. Иски потерпевших были удовлетворены в полном объеме, а приговор должен вступить в силу в ближайшее время.
Следствие сообщает, что в 2020 году гражданка Казахстана предложила своей знакомой «бизнес-план» на производстве женских гигиенических средств с порогом входа от 50 миллионов тенге. Взамен создательница пообещала включить ее в состав соучредителей и ежемесячные дивиденды до 15%. Чтобы привлечь инвесторов, в реестре ТОО зарегистрировали "Алматинский гигиенический завод", а также создани целое фиктивное производство, имеющее несколько учредителей (двое из которых сами стали жертвами обмана). Реальная производственная деятельность при этом на предприятии не велась.
Подсудимая свою вину не признает даже несмотря на то, что это ее не первая финансовая пирамида. Ранее на весь Казахстан прогремело несколько громких дел с ее участием под следующим названиями псевдоинвестиционных проектов: АО L-Capital, ТОО L-Capital Finance, ТОО Bai Quat.
Здесь можно изучить детали похожего дела и судебного иска против Битмамы, которой в итоге прокуратура дала 10 лет колонии.
Ранее мы опубликовали подробную статью о том, что на постсоветском пространстве участились случаи мошенничества: здесь рассказываем, как уберечься от участия в финансовой пирамиде или снизить риски потерь к минимуму.
