В интернете практически каждый день появляются новые «инвестиционные» площадки, главная цель которых — получить доступ к средствам пользователей. Если раньше подобные проекты легко вычислялись по примитивному оформлению сайтов и очевидным ошибкам, то сегодня схема стала заметно сложнее. Мошенники копируют внешний вид известных сервисов, используют профессиональную лексику и выстраивают убедительные сценарии общения, из-за чего даже люди с опытом работы на финансовых рынках иногда теряют бдительность.
За последние дни аналитики Scaud изучили несколько платформ, которые вызвали подозрения у пользователей. В список попали как новые ресурсы, появившиеся совсем недавно, так и проекты с уже испорченной репутацией. Некоторые из них попытались начать «с чистого листа», просто сменив доменное имя и обновив внешний вид сайта. Однако проверка показала ожидаемый результат — все рассмотренные сервисы демонстрируют признаки неблагонадежности и потенциально представляют риск для средств клиентов.
Команда Scaud регулярно публикует обзоры, предупреждения и аналитические материалы о сомнительных брокерах, инвестиционных схемах и высокорискованных проектах. В рамках таких проверок используются данные международных реестров финансовых регуляторов, анализируются отзывы пользователей, а также отслеживаются профильные сообщества трейдеров и криптоинвесторов, где люди делятся реальным опытом взаимодействия с платформами.
Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве
| Брокер | Домены |
|---|---|
| A2Z Profit | a2zprofits.com |
| Adewemba | adewemba.co, adew-emba.link, adw-mb.world |
| Amova Asset Management | amova-assets.com |
| Annuitao | annuitao.com, annui-tao.pro |
| APR Trading | aprtrading.live |
| ArbiVise | arbi-vise.com |
| ArbiQuant | arbiquantai.org |
| Aslf Moonpla07 | aslf.moonpla07.com |
| Aslf Moonpla08 | aslf.moonpla08.com |
| Aslf Moonpla09 | aslf.moonpla09.com |
| Aslf Moonpla10 | aslf.moonpla10.com |
| Aslf Moonpla12 | aslf.moonpla12.com |
| Aslf Moonpla13 | aslf.moonpla13.com |
| Aslf Moonpla15 | aslf.moonpla15.com |
| Aslf Moonpla16 | aslf.moonpla16.com |
| Aslf Moonpla19 | aslf.moonpla19.com |
| Bbt Moonpla07 | bbt.moonpla07.com |
| Bbt Moonpla08 | bbt.moonpla08.com |
| Bbt Moonpla09 | bbt.moonpla09.com |
| Bbt Moonpla10 | bbt.moonpla10.com |
| Bbt Moonpla12 | bbt.moonpla12.com |
| Bbt Moonpla13 | bbt.moonpla13.com |
| Bbt Moonpla15 | bbt.moonpla15.com |
| Bbt Moonpla16 | bbt.moonpla16.com |
| Bbt Moonpla19 | bbt.moonpla19.com |
| Bizitma | bizitma.net, bizit-ma.pro, bzt-ma.online |
| Blueapexoptions Com | blueapexoptions.com |
| BTC Income App | btc-income-app.net |
| Capital Club Investment Company | capitalclubin.com |
| Casitopia | casitopia.net, casi-topia.co, ci-topia.pro |
| Clerturex | clerturex.org, clerturex.net |
| Factryx | factryx.biz, ft-ryx.click |
| Finance Legend App | financelegendapp.lt |
| Fx Luma | llufx.com, trade.llufxx.com |
| Genesisarbit | genesisarbit.one, webtrader.genesisarbit.top |
| Gnds Moonpla07 | gnds.moonpla07.com |
| Gnds Moonpla08 | gnds.moonpla08.com |
| Gnds Moonpla09 | gnds.moonpla09.com |
| Gnds Moonpla10 | gnds.moonpla10.com |
| Gnds Moonpla12 | gnds.moonpla12.com |
| Gnds Moonpla13 | gnds.moonpla13.com |
| Gnds Moonpla15 | gnds.moonpla15.com |
| Gnds Moonpla16 | gnds.moonpla16.com |
| Gnds Moonpla19 | gnds.moonpla19.com |
| Goldstarway | www.goldstarway.com |
| Gzls Moonpla07 | gzls.moonpla07.com |
| Gzls Moonpla08 | gzls.moonpla08.com |
| Gzls Moonpla09 | gzls.moonpla09.com |
| Gzls Moonpla10 | gzls.moonpla10.com |
| Gzls Moonpla12 | gzls.moonpla12.com |
| Gzls Moonpla13 | gzls.moonpla13.com |
| Gzls Moonpla15 | gzls.moonpla15.com |
| Gzls Moonpla16 | gzls.moonpla16.com |
| Gzls Moonpla19 | gzls.moonpla19.com |
| Ht Moonpla07 | ht.moonpla07.com |
| Ht Moonpla08 | ht.moonpla08.com |
| Ht Moonpla09 | ht.moonpla09.com |
| Ht Moonpla10 | ht.moonpla10.com |
| Ht Moonpla12 | ht.moonpla12.com |
| Ht Moonpla13 | ht.moonpla13.com |
| Ht Moonpla15 | ht.moonpla15.com |
| Ht Moonpla16 | ht.moonpla16.com |
| Ht Moonpla19 | ht.moonpla19.com |
| Hybrid Online Trade | hybrid-online.live |
| IBKR Campus | ibrstudy.com, direct.webterminalmanager.xyz |
| IEXS | iexslimited.com, pc.iexsltd.cc |
| Igmarketsind | igmarketsind.com, pc.igmarketsind.cc |
| InvestigBot | investigbot.com, cfd.investigbot.com |
| InvestingFox | investingfox.com, my.investingfox.com |
| Jornaipm | jrn-ipm.me |
| Ks Moonpla07 | ks.moonpla07.com |
| Ks Moonpla08 | ks.moonpla08.com |
| Ks Moonpla09 | ks.moonpla09.com |
| Ks Moonpla10 | ks.moonpla10.com |
| Ks Moonpla12 | ks.moonpla12.com |
| Ks Moonpla13 | ks.moonpla13.com |
| Ks Moonpla15 | ks.moonpla15.com |
| Ks Moonpla16 | ks.moonpla16.com |
| Ks Moonpla19 | ks.moonpla19.com |
| Liber Trade | liber-trade.com, my.liber-trade.com |
| Lifenestco | lifenestco.com, lifen-estco.pro, life-nesc.world |
| Nexa Limited | www.nexa-limited.com, platform.nexa-limited.com |
| Nexium Markets | nexium-markets.net, acc.nexium-market.com |
| Oradlx | oradlx.net, live.oradlx.net |
| Parahdyne | parahdyne.com, prh-dyne.me, pra-dyne.vip |
| Pixetivo | pixetivo.com, pixe-tivo.world, pxe-tiv.pro |
| PK Assets AG | user.pkassets.info, user.pkassets.org, user.pkassets.ltd |
| ProfitSource | xxprofitsource.ru, auth.xxprofitsource.ru, xprofitsource.ru, auth.xprofitsource.ru |
| Rsbc Moonpla07 | rsbc.moonpla07.com |
| Rsbc Moonpla08 | rsbc.moonpla08.com |
| Rsbc Moonpla09 | rsbc.moonpla09.com |
| Rsbc Moonpla10 | rsbc.moonpla10.com |
| Rsbc Moonpla12 | rsbc.moonpla12.com |
| Rsbc Moonpla13 | rsbc.moonpla13.com |
| Rsbc Moonpla15 | rsbc.moonpla15.com |
| Rsbc Moonpla16 | rsbc.moonpla16.com |
| Rsbc Moonpla19 | rsbc.moonpla19.com |
| Santro Invest AG | santro-ag.com, user.santro-ag.net |
| Sbob Moonpla07 | sbob.moonpla07.com |
| Sbob Moonpla08 | sbob.moonpla08.com |
| Sbob Moonpla09 | sbob.moonpla09.com |
| Sbob Moonpla10 | sbob.moonpla10.com |
| Sbob Moonpla12 | sbob.moonpla12.com |
| Sbob Moonpla13 | sbob.moonpla13.com |
| Sbob Moonpla15 | sbob.moonpla15.com |
| Sbob Moonpla16 | sbob.moonpla16.com |
| Sbob Moonpla19 | sbob.moonpla19.com |
| Sbri Moonpla07 | sbri.moonpla07.com |
| Sbri Moonpla08 | sbri.moonpla08.com |
| Sbri Moonpla09 | sbri.moonpla09.com |
| Sbri Moonpla10 | sbri.moonpla10.com |
| Sbri Moonpla12 | sbri.moonpla12.com |
| Sbri Moonpla13 | sbri.moonpla13.com |
| Sbri Moonpla15 | sbri.moonpla15.com |
| Sbri Moonpla16 | sbri.moonpla16.com |
| Sbri Moonpla19 | sbri.moonpla19.com |
| Side Core | sidecore.co, cab.sidecore.co |
| Smart Strategic Pro | smartstrategicpro.com |
| Srbs Moonpla07 | a-srbs.moonpla07.com |
| Srbs Moonpla08 | a-srbs.moonpla08.com |
| Srbs Moonpla09 | a-srbs.moonpla09.com |
| Srbs Moonpla10 | a-srbs.moonpla10.com |
| Srbs Moonpla12 | a-srbs.moonpla12.com |
| Srbs Moonpla13 | a-srbs.moonpla13.com |
| Srbs Moonpla15 | a-srbs.moonpla15.com |
| Srbs Moonpla16 | a-srbs.moonpla16.com |
| Srbs Moonpla19 | a-srbs.moonpla19.com |
| Stock Trade | stock-trade.io, trade.stock-trade.io, private.stock-trade.io, mobile.stock-trade.io |
| Stocksto | stock100s.com |
| Tendex | tendex.capital, portal.tendex.capital |
| Theuinvsbase | theuinvsbase.com, point.theuinvsbase.com |
| Tnds Moonpla07 | tnds.moonpla07.com |
| Tnds Moonpla08 | tnds.moonpla08.com |
| Tnds Moonpla09 | tnds.moonpla09.com |
| Tnds Moonpla10 | tnds.moonpla10.com |
| Tnds Moonpla12 | tnds.moonpla12.com |
| Tnds Moonpla13 | tnds.moonpla13.com |
| Tnds Moonpla15 | tnds.moonpla15.com |
| Tnds Moonpla16 | tnds.moonpla16.com |
| Tnds Moonpla19 | tnds.moonpla19.com |
| Tsb Moonpla07 | tsb.moonpla07.com |
| Tsb Moonpla08 | tsb.moonpla08.com |
| Tsb Moonpla09 | tsb.moonpla09.com |
| Tsb Moonpla10 | tsb.moonpla10.com |
| Tsb Moonpla12 | tsb.moonpla12.com |
| Tsb Moonpla13 | tsb.moonpla13.com |
| Tsb Moonpla15 | tsb.moonpla15.com |
| Tsb Moonpla16 | tsb.moonpla16.com |
| Tsb Moonpla19 | tsb.moonpla19.com |
| Vtsb Moonpla07 | vtsb.moonpla07.com |
| Vtsb Moonpla08 | vtsb.moonpla08.com |
| Vtsb Moonpla09 | vtsb.moonpla09.com |
| Vtsb Moonpla10 | vtsb.moonpla10.com |
| Vtsb Moonpla12 | vtsb.moonpla12.com |
| Vtsb Moonpla13 | vtsb.moonpla13.com |
| Vtsb Moonpla15 | vtsb.moonpla15.com |
| Vtsb Moonpla16 | vtsb.moonpla16.com |
| Vtsb Moonpla19 | vtsb.moonpla19.com |
| Web Erainteractivs Com | web.erainteractivs.com |
| Wellden Limited | www.welldenlimited.com, platform.welldenlimited.com |
| Zrulex Ai | zrulex-ai.com |
Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах
| Хайп | Домены |
|---|---|
| Astons | www.astons.com |
| Bluenova | bluenova.pro, t.me/bluenova_group, t.me/bluenova_channell |
| Crypto Prime Hubs LTD | cryptoprimehubs.live |
| Frontierbx | frontierbx.com |
| Geniusassett | geniusassett.pro |
| Guava Invest | guavainvest.com, t.me/guava_invest |
| Meituan66 | www.meituan66.com |
| Mining LTC | miningltc.xyz |
| Ozon Asia | www.ozon.asia |
| Q1 7avito | q1-7avito.vip |
| Q2 7avito Vip | q2-7avito.vip |
| Q3 7avito Vip | q3-7avito.vip |
| Q4 7avito Vip | q4-7avito.vip |
| Q5 7avito Vip | q5-7avito.vip |
| Saluno | saluno.io, t.me/saluno_news |
| Tether Stakers Trades | ts-trades.com |
| V8 3avito Vip | v8-3avito.vip |
| V8 9avito Vip | v8-9avito.vip |
| V8 I1avito Vip | v8-i1avito.vip |
| V8 I2avito Vip | v8-i2avito.vip |
| XG Robo | www.xg-robo.com, t.me/xg_robo_news |
Стоит учитывать, что многие мошеннические проекты специально выстраивают образ легальной финансовой компании. Такие платформы могут выглядеть убедительно и долгое время не вызывать подозрений у пользователей. За этот период они успевают привлечь средства десятков клиентов, и только позже начинают появляться жалобы и предупреждения о реальном характере работы сервиса.
Итог
Если вы уже сталкивались с финансовыми мошенниками или знаете людей, которые пострадали от подобных схем, важно делиться этой информацией. На платформе Scaud можно оставить отзыв и описать свой опыт: какие методы использовали представители проекта, какие обещания звучали со стороны компании и чем в итоге завершилось сотрудничество. Даже один детальный комментарий способен предупредить других пользователей и помочь им избежать потери средств.
На сайте также публикуются материалы о способах защиты от инвестиционных мошенничеств, рекомендации по действиям в случае финансовых потерь и обзоры компаний, работающих на рынке. Кроме того, пользователи могут отправить на проверку любую подозрительную организацию — специалисты Scaud проведут анализ доступной информации и представят независимую оценку возможных рисков.
Добавить комментарий ×