В интернете ежедневно появляются новые псевдоинвестиционные сайты, цель которых — выманить деньги у пользователей. Многие из них копируют дизайн реальных брокеров, используют поддельные лицензии и обещают быстрый доход с минимальными рисками. На деле же это схемы, замаскированные под финансовые сервисы.
Часто такие проекты просто меняют домены, чтобы скрыть прошлые жалобы. Отсутствие лицензий, ограниченные способы связи, непрозрачные условия вывода и агрессивная реферальная система — ключевые признаки потенциального мошенничества.
Что стоит проверить до регистрации:
- наличие лицензии в международных реестрах;
- понятные условия вывода средств;
- реальную обратную связь (не только Telegram);
- отзывы на независимых платформах.
Любые гарантии доходности без рисков — повод насторожиться. Финансовая безопасность начинается с трезвой оценки и проверки.
Scaud публикует регулярные обзоры и предупреждения о подозрительных брокерах, инвестиционных платформах и хайп-проектах, деятельность которых вызывает сомнения. Для подготовки материалов анализируются данные из международных реестров финансовых регуляторов, тщательно изучаются жалобы пользователей в отзывах, а также проверяются обсуждения на криптовалютных и трейдерских форумах. Особое внимание уделяется историям пострадавших, которые позволяют выявлять схожие схемы обмана и вовремя фиксировать признаки мошенничества.
Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве
| Брокер | Сайты |
|---|---|
| Agatetla | at-tla.ltd |
| Alorplatform | alorplatform.com |
| Altacon Investment Group | altacon-investment.co, altaconivestment.org |
| Aslf Jul18 | aslf-jul18.sbs |
| Atradingplatform | atradingplatform.com |
| Bincryptex | bincryptex.com |
| Brokerdex | brokerdex.com, app.brokerdex.com |
| Bteksoft | bteksoft.com, btek-soft.tech |
| Capital Brain | cabinet.thecapitalbrain.com |
| Ccxtrade | ccxtrade.com |
| Delta Trading | deltatradingcorp.com, terminal.deltatradingcorp.com |
| Dijital Borsa | dijitalborsa.info, trade.dijitalborsa.info |
| Drulikan | drulikan.pro, drul-ikan.top, dl-kan.world, druli-an.vip |
| Emirates and Co | emiratesandco.com, emiratesandco.icu, private.emiratesandco.com, trade.emiratesandco.com |
| First Financial | first-financial-intermediaries.com, trades.first-financial.world, trades.first-financial.pro |
| Global Webcommerce | global-web-commerce.com, terminal-web.com, cabinet-web.com |
| Gzls Jul18 | a-gzls-jul18.sbs, gzls-jul18.sbs |
| Imwokeco | imwokeco.com, imwo-keco.me |
| Intel Swiss | intelswiss.com, client.intelswiss.com |
| Joventis | joventis.pro, joven-tis.world, jvn-tis.top |
| Jucceco | jucceco.com, juc-ceco.me |
| Ks Jul18 | a-ks-jul18.sbs, ks-jul18.sbs |
| Lavrajim | lavrajim.com, lavra-jim.tech |
| Light Trading MaxiMarkets Lc | light-trading.maximarkets.lc |
| Lumina | user.lumina-platform.ltd, wt.lumina-platform.ltd |
| Midas Trade | midas-trade.com |
| Oledorgo | oledorgo.com, ole-dorgo.pro |
| Platform Save | trade.platform-save.com |
| Rsbc Jul18 | rsbc-jul18.sbs |
| Sbri Jul18 | sbri-jul18.sbs |
| Sharkix | s-akix.net |
| Solartecna | slr-tecna.pro |
| Srbs Jul18 | a-srbs-jul18.sbs |
| Stellar Hub | user.stellarhub.icu, wt.stellarhub.icu |
| TradeZephyrBot | t.me/TradeZephyrBot |
| Tsb Jul18 | a-tsb-jul18.sbs, tsb-jul18.sbs |
| X Com Global | x-com.global |
| Xibaxardos | xbr-dos.world |
| YVZfoundation | yvzfoundation.com, live.yvzfoundation.com |
Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах
| Хайп | Сайты |
|---|---|
| Aegis Invest Limited | aegisinvestltd.com |
| Alibabafxshop | in.alibabafxshop.com |
| Aliexpresshelper | aliexpresshelper.com |
| Afrimex | afrimexgold.ru, app.amx.gold |
| Avitoshop Ru | avitoshop-ru.vip |
| Baumaxmall | baumaxmall.shop, baumaxmall.site |
| Bicshopping | bicshopping.com |
| C521 S4 Expresswallet Pro | c521.s4-expresswallet.pro |
| Ce3 Joinin | ce3-joinin.world, cenenmobile.world |
| Cdiscoub | cdiscoub.shop, cdiscoub.world |
| Cdiscoua World | cdiscoua.world |
| Corporation Matrix & Klever | corporationmk.com |
| Crypto Ocean | crypto-ocean.com, t.me/OceanCryptoSupport |
| Dmsastks | dmsastks.top |
| Dropster | t.me/dropster_robot |
| Ebaay Zyshop | ebaay-zyshop.com |
| Elsewedy Electric | elsewedyelectricnf.com |
| Ffnoon | ffnoon.vip |
| Foxx Trust | foxxtrust.com |
| HAAK life | haak-cakes.com, haakcells.ru, haaklife.com, haaklimited.com, haakstem.vip, t.me/HAAK_LIMITEDstemcell |
| InvestTimeCapital | investtimecapital.com, lk.investtimecapital.com, t.me/Invest_time_capital |
| Kkdds Shop | kkdds-shop.com |
| Lendex | lendexcompany.com |
| LumenTrade | lumentrade.site |
| Merg Trade Limited | mergtradelimited.com |
| Mhr Howtelww | mhr-howtelww.vip |
| Nnoo99 | nnoo99.vip |
| Oozondss | oozondss.ru |
| Ozoddfssk115mmdfgg | ozoddfssk115mmdfgg.com |
| Pk8686 | pk8686.shop |
| Ralphlauren Website | ralphlauren.website |
| Rubicon Mining | rubiconminings.com |
| S3659 | s3659.vip |
| Samclub | samclub.cfd, samclub.cloud, samclub.me, samclub.site |
| Samscluba | samscluba.com |
| Shopp77 | shopp77.com |
| SmartTipsHub | smarttipshub.pro |
| Softenmall | softenmall.shop |
| Storeavito Ru | storeavito-ru.vip |
| T1tozon | t1tozon.ru |
| Tasktovin | tasktovin.top |
| Tkg03 Task | tkg03-task.shop |
| Tk Onlies | tk-onlies.net |
| Tk5656 | tk5656.shop |
| Tkkj66688 | tkkj66688.com |
| Tkolife Mall | tkolife-mall.com |
| Trendonline | trendonline.top |
| Trendystkh01b | trendystkh01b.shop |
| Upjuyy | upjuyy.com |
| Vip Yh777 | vip.yh777.xyz |
| Yardis | office.yardis.pro, yardis.pro |
| Zurodata | zurodata.com |
Мошеннические платформы нередко выдают себя за законные сервисы, копируя стиль, названия и даже сайты известных компаний. Визуально они могут выглядеть вполне убедительно, что позволяет им долгое время оставаться вне подозрений. За это время злоумышленники успевают привлечь множество жертв и собрать внушительные суммы, прежде чем схема раскрывается.
Заключение
Если столкнулись с финансовым мошенничеством — не стоит замалчивать проблему. Расскажите о своем опыте на платформе: опишите, как работала схема, что внушало доверие и как всё обернулось. Такие истории помогают другим пользователям распознавать риски заранее и не попадаться в те же ловушки.
На сайте размещены практические рекомендации: как действовать при подозрении на обман, куда обращаться за возвратом средств и как отличить легального брокера от фальшивого. Также доступна форма для отправки подозрительной компании на проверку — специалисты изучат проект и подготовят независимое заключение по уровню риска.
Добавить комментарий ×