Количество пострадавших вкладчиков «Финико» превысило 7 700 человек. Ущерб перевалил за 1 миллиард рублей. Такие цифры фигурируют в материалах МВД РФ.
Расследование деятельности финансовой пирамиды стартовало 28.07.2021 года в следкоме МВД по Республике Татарстан. Первой статьей стало мошенничество в особо крупных масштабах. Позднее в единое производство отправили более 300 уголовных дел. А масштаб следствия распространился из РФ на территории Беларуси и Казахстана.
Напомним, что «Финико» предлагала инвестиции в криптовалюту и наиболее перспективные ценные бумаги. При этом, как установили следователи, никакой реальной деятельности не велось, а прибыль вкладчикам выплачивали за счет взносов новых участников. Scaud рассказывал о красных флагах в деятельности и о крахе пирамиды Finiko в отдельных статьях.
В конце 2025 года из ОАЭ экстрадировали в РФ одного из организаторов Finiko Эдварда Сабирова. Позднее по подозрению в причастности к деятельности пирамиды в Москве арестовали дизайнера Азата Тухватуллина.
Бывшему министру связи РФ Николаю Никифорову, самому молодому из занимавших этот пост чиновников, аналогичное обвинение предъявили заочно — он успел покинуть страну.
При этом перспективы возврата денег пострадавшим инвесторам туманны. После завершения следственных мероприятий и судов не факт, что у организаторов найдутся средства и имущество, которые можно обратить на выплаты потерпевшим.
