Лжеброкеры против казахстанцев: актуальные способы обмана в 2025 году

2025 год стал периодом нововведений в индустрии онлайн-скама. Эффективные, но уже знакомые многим схемы обмана киберпреступники модернизировали таким образом, чтобы доверчивые казахстанцы теряли еще больше денег на своем стремлении к богатству.

В этой статье описаны ключевые методы обмана инвесторов, однако, список не является исчерпывающим. В то же время, он дает понимание о принципах работы онлайн-скама и позволяет идентифицировать сомнительные предложения, спасая свой капитал.

Важно понимать, что все приведенные сценарии «обработки» клиента не используются одновременно. Одна фейковая компания берет на вооружение 2-3 приема, добавляет что-то индивидуальное, но практически никогда не использует весь арсенал обманных маневров.

Опасные знакомства в интернете

Мошенники массово создают как женские, так и мужские аккаунты в мессенджерах и площадках для знакомств чтобы привлекать новых жертв более персонализировано. Они создают видимость приятного общения и в числе прочего ненавязчиво рассказывают о своих успехах в трейдинге.

Зачастую будущий инвестор сам просит помочь ему в регистрации, видя скриншоты сделок и элементы красивой жизни своего собеседника. После авторизации в системе клиента берет в оборот уже сотрудник брокера, вынуждая пользователя пополнять счет и выполнять условия компании. Схемы обмана клиента будут описаны ниже, но суть взаимодействия остается неизменной: у человека выманивают все имеющиеся деньги и блокируют, прервав с ним любые контакты.

Косвенно к сомнительным знакомствам можно отнести и переписки в мессенджерах с азиатками, которые начинаются якобы со случайного, отправленного по ошибке сообщения будущей жертве. Однако, это направление скама больше распространено в сфере инвестпроектов, о которых подробнее рассказываем ниже.

Как показывает практика, привлекательные собеседники, будь то мужчины или женщины, на поверку оказываются ботами и не могут пройти тесты, которые не под силу искусственному интеллекту. Чаще всего они пропадают, удаляя за собой всю историю переписки, при возникновении первых же финансовых потерь у новоиспеченного инвестора.

Реклама фейковых брокеров в Сети

Основная масса негативных отзывов о скам-брокерах, написанная казахстанцами, гласит, что мошенническую площадку они увидели в рекламе в интернете. Причем привлекать инвесторов могут как оплаченными сообщениями, так и через лидеров мнений.

Сюда же можно добавить и новомодные дипфейки. С помощью возможностей искусственного интеллекта аферисты научились записывать видеообращения якобы от известных лиц, например, политиков или инфлюенсеров. Поэтому, встретив призыв вкладывать деньги на определенной площадке, обязательно проверьте эту информацию в официальных источниках данных.

Нередко мошеннические брокеры используют логотипы, названия, дизайн сайтов популярных компаний с высоким уровнем доверия. В Казахстане таким сервисом стал Kaspi Profit.

Обман с сервисом «Каспи Профит»

Еще одним источником будущих жертв на сайты скам-брокеров называют проект Kaspi Profit. Сервис позиционирует себя как платформа пассивного инвестирования.

Клиентам предлагается инвестировать в автоматизированную торговлю волатильными активами с перспективой выделения прибыли от 1500 долларов в месяц и выше.

Платформа собирает контактные данные желающих заработать и принимает от них депозиты. Далее события могут развиваться двумя путями:

• мошенники перестают выходить на связь с инвестором;
• аферисты показывают фейковую доходность, чтобы склонить клиента к новым вложениям.

Так или иначе, но вывести деньги из системы не удастся. А в некоторых случаях пользователи, которые оставили свои контактные данные на сайте Kaspi Profit, получали звонки от нескольких псевдоброкеров с предложением сотрудничества.

Помимо непосредственно жертв мошенничества, пострадала и репутация «Каспи Банка», одного из крупнейших финансовых учреждений в Казахстане. Поэтому на портале оригинального предприятия размещены предупреждения о возможном мошенничестве от имени Kaspi.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Роллинг Резерв»: мошенническая схема и ее этапы обмана

Пробные выводы средств и кредиты

В последнее время тестовые выводы средств из аккаунтов мошеннических брокеров становятся все более распространенными. Скамеры понимают опасения пользователей, поэтому позволяют вывести некоторую сумму на начальном этапе сотрудничества. Получение нескольких десятков долларов притупляет бдительность инвестора, и он проникается доверием к торговой площадке.

Но когда речь заходит о более крупном выводе, например, от 1000 долларов и выше, возникают препятствия. Сотрудники компании требуют предварительно оплатить налог, страховку, комиссии, опцию платного перевода средств, и прочее, чтобы напоследок выманить у клиента как можно больше денег.

В большинстве случаев сотрудничества с мошенническими брокерами пользователей вынуждают оформлять кредиты и займы, аргументируя потребность в средствах надвигающейся прибыльной сделкой, необходимостью увеличить маржу в ордере или разблокировкой кредитного плеча. Также нередко сотрудники скам-брокеров требуют авансом внести 10-20% от суммы депозита для активации опции снятия средств со счета.

Когда персонал брокера понимает, что клиент больше не пополнит счет, они блокируют его учетную запись без права вывода денег из аккаунта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: GlobreMit — лохотрон-брокер форекс-кухни

Сервисные платежи брокеру

Фейковые торговые платформы нередко используют свой ручной терминал для того, чтобы показать клиенту, насколько выгодно работать с брокером. Депозиты в 100-1000 долларов быстро «разгоняют» до 2-3 тысяч и на фоне таких успехов вынуждают трейдера вносить больше денег.

Далее в ход идут вымогательства оплаты услуг посредника, при чем, в случае отказа от внесения средств, инвестора пугают невозможностью вывода заработка и собственных средств. Чаще всего счет клиенту выставляют по следующим позициям:

• налоги;
• страховки;
• комиссии;
• конвертации;
• услуги аналитика, и прочее.

На следующем этапе начинается спектакль с бенефициаром. Пользователя ставят в известность о том, что вывод на его реквизиты невозможен, поэтому для снятия денег потребуется карта его доверенного лица (друга, родственника, супруга). Однако и тут не обходится без расходов. Оказывается, что для перевода заработка на карту бенефициара, доверенное лицо должно внести крупный платеж, например:

• за разблокировку кредитного плеча трейдера;
• для синхронизации счетов;
• для оплаты комиссии при переводе с иностранного банка.

Конечно, этот платеж не поможет вывести деньги, но он добавиться к общей сумме потерь обманутого трейдера.

Скам, не связанный с трейдингом

Помимо непосредственно трейдинга, в Казахстане становятся популярными и всевозможные инвестиционные проекты, которые созданы, чтобы лишить клиентов их накоплений.

Здесь работают новые конфигурации всем известных финансовых пирамид. Только в 2025 году аферисты собирают деньги у фанатов пассивного дохода с легендами об инвестициях в:

• электротранспорт;
• зарядные станции;
• эко-инициативы;
• золото;
• цифровые монеты, и прочее.

Еще один вариант обмана казахстанцев можно объединить под маркировкой обратных выкупов и заданий. Человеку предлагается вкладывать деньги в покупку пулов задач, требующих вложений: бронирование отелей, покупка тех или иных наименований, оценка товаров, и прочее.

Опасность такого вида обмана кроется в том, что нередко пользователям позволяют вывести небольшую прибыль, что побуждает их вкладывать все имеющиеся средства, или, что еще хуже, брать кредиты. В итоге такого сотрудничества, как и в ситуациях с брокером, вывод инвестированных денег будет невозможен.

Советы по безопасности для инвесторов

Эксперты рекомендуют не доверять виртуальным знакомым или рекламе, которая обещает высокий доход без рисков. Любые предложения заработка в Сети необходимо поддавать тщательной проверке, поскольку аферисты с каждым годом только совершенствуют сценарии обмана. Отличить выгодное предложение инвестирования от уловок мошенников достаточно сложно, но оценка отзывов, объективный взгляд на проект и проверка его легальности поможет избежать потерь.

Поделитесь этой статьей с теми, кого хотите оградить от возможных трудностей, ведь понимание принципов работы скам-схем — это уже эффективная защита от обмана.