Проект PFCC – это автономный регулирующий орган, отвечающий за небанковские финансовые услуги в Панаме. Согласно информации с официального сайта, «Панама Финансиал Крипто Коммиссион» работает с 2013 года после принятия в Панаме соответствующего закона.
Официальный сайт ompanama.org в русскоязычной версии не представлен, главная страница на английском языке выглядит следующим образом.
Проект Panama Financial Crypto Commission публикует в открытом доступе свои внутренние документы, в соответствие с которыми он работает: Privacy Policy, Disclaimer и Terms & Conditions
Головной офис данного регулирующего органа находится по следующему адресу: Calle 50, Panama City, Panama Province. Кроме того, для связи доступна электронная почта, телефон и факс. Представители «ПФКК» готовы отвечать на вопросы с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 по местному времени.
Зона ответственности Panama Financial Crypto Commission
В соответствие с панамским законодательством, регулятор «Панама Финансиал Крипто Коммиссион» уполномочен:
осуществлять надзор, мониторинг и регулирование деятельности лицензиатов в соответствии с законодательством о финансовых услугах, а также других видов деятельности в сфере финансовых услуг, осуществляемых в Панаме или за ее пределами;
разработать соответствующие правовые, нормативные и надзорные механизмы для эффективного и действенного администрирования PFCC и законодательства о финансовых услугах;
принимать такие меры, которые могут быть необходимы для надлежащего информирования и просвещения широкой общественности о своих функциях и по вопросам, касающимся или влияющим на любой бизнес финансовых услуг;
принять меры против лиц, осуществляющих несанкционированную деятельность по предоставлению финансовых услуг в Панаме.
Более глобально цель «ПФКК» обозначена так: отвечать за лицензирование, регулирование, обеспечение соблюдения нормативных и соответствующих требований, мониторинг и надзор за ведением бизнеса в секторе небанковских финансовых услуг в Панаме.
Компании, которые регулируются PFCC
На официальном сайте Panama Financial Crypto Commission есть раздел Regulated Entities, в котором можно ознакомиться со списком подконтрольных организаций. В данном разделе имеются три подраздела – Fiduciary, International Trade Zone и Insurance. Под контролем PFCC находятся как панамские компании, так и юридические лица, зарегистрированные за пределами этого государства.
Как «ПФКК» выдает лицензии
Заявка на получение лицензии должна быть подана в PFCC в соответствие со специальной формой, и должна сопровождаться регистрационным взносом и другими соответствующими документами. Формы заявок и руководства по подаче заявок на различные лицензии доступны на веб-сайте PFCC.
Регулятор предупреждает: нераскрытие и непредставление всей необходимой информации может привести к отказу в выдаче лицензии.
Доверие трейдеров и инвесторов к «Панама Финансиал Крипто Коммиссион»
В русскоязычном сегменте Интернета отзывы о Panama Financial Crypto Commission встречаются довольно редко, поскольку большинство регулируемых данным органом компанией не работают на рынках СНГ. Тем не менее, даже имеющихся отзывов достаточно, чтобы сделать определенный вывод. Можно сказать, что PFCC имеет противоречивую репутацию, так как является регулятором офшорной зоны. С другой стороны, в откровенном мошенничестве и пособничестве недобросовестным проектам Panama Financial Crypto Commission замечен не был.
Telegram
WhatsApp