TCIFSC представляет собой комиссию по финансовым услугам юрисдикции региона островов Теркс и Кайкос. Основная задача комиссии заключается в том, чтобы обеспечить надежность и безопасность финансового сектора путем регулирования и надзора за местной финансовой отраслью в целях соответствия как местным, так и международным стандартам.
Финансовый регулирующий орган Turks and Caicos Islands Financial Services Commissio осуществляет такие действия как:
поддерживает законную деятельность финансовых учреждений;
проводит регулярные проверки для обеспечения соблюдения требований;
защищает права потребителей и занимается выдачей лицензий организациям, которые соответствуют строгим критериям.
Адреса физических представительств на сайте регулятора указаны следующие:
Офис на Гранд-Тёрке P. O. Box 79 Ватерлоо Плаза Гранд-Тёрк, о-ва Теркс и Кайкос, BWI;
Провиденсиалес Офис P. O. Box 140 930 Ливард Хайвей Венециан Роуд Сэллинг, Провиденсиалес О-ва Теркс и Кайкос, BWI.
Для связи с представителями техподдержки «ТКИФСК» клиенты могут использовать телефонный номер или электронную почту, обозначенную в футере сайта.
Зона ответственности Turks and Caicos Islands Financial Services Commission
Услугами представленного регулирующего органа могут воспользоваться как физические, так и юридические лица.
Зона ответственности финансового органа следующая:
регистрация торговых и других организаций;
контроль их деятельности;
оформление разрешительных лицензий;
управление финансовым сектором по месту своей регистрации;
борьба с мошенническими действиями.
Дополнительно на сайте регулятора можно узнать, что:
отвечает за регулирование всех предприятий;
ведет надзор за обозначенными нефинансовыми предприятиями и лицами и некоммерческими организациями;
отвечает за управление созданием, регистрацией компаний, патентов, товарных знаков и фирменных наименований;
занимается продвижением высоких профессиональных стандартов в сфере финансовых услуг на о-вах;
осуществляет контроль и принятие мер против несанкционированной деятельности в сфере финансовых услуг на о-вах;
рассматривает и принимать решения по заявкам на получение лицензий;
борется с отмыванием денег и сопутствующих законов организаций;
обеспечивает соответствия стандартов регулирования в сфере финансовых услуг на о-вах международным стандартам;
повышает профессиональные стандарты в индустрии финансовых услуг островов.
TCIFSC занимается регуляцией коммерческой и некоммерческой деятельности на территории островов, контролирует соблюдение клиентами законов, общепринятых стандартов и нормативов.
Форма для регистрации на сайте в открытом доступе отсутствует.
Компании, которые регулируются TCIFSC
Полный список компаний, которые находятся под регулированием, можно найти на сайте tcifsc.tc в разделе «Регулирование». Там представлена таблица с названиями компаний и данными о их инвесторах.
Как TCIFSC выдает лицензии
Комиссия выдает лицензии банковским и страховым учреждениям, а также следит за соблюдением мер против отмывания денег и международных стандартов. В задачи TCIFSC входит регистрация юридических лиц, включая компании и патенты, а также контроль за выполнением нормативных требований на территории островов. Для получения лицензии необходимо воспользоваться специальной формой на сайте или оставить заявку.
Доверие трейдеров и инвесторов к «ТКИФСК»
На сайте TCIFSC отсутствуют отзывы клиентов. В сети при этом можно найти отзывы в отношении клонированных сайтов, что само по себе негативно отражается на репутации финансового органа.
Telegram
WhatsApp